Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование. На заседании присутствовали три члена Совета директоров Общества из 7 членов Совета директоров Общества, избранных на годовом Общем собрании акционеров 31.05.2019г.: Герасимов Юрий Иванович, Дубинин Андрей Васильевич, Шакиров Ильмир Тимерханович. Члены Совета директоров Общества: Виньков Андрей Александрович, Игнатьев Андрей Сергеевич, Модестов Борис Маркович, Савинков Андрей Сергеевич представили письменные мнения по вопросам повестки дня, соответствующие требованиям законодательства, Уставу и внутренним документам Общества. Совет директоров по повестке дня решил: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» «25» октября 2019 г., 1.Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года. 2. Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - дополнительного соглашения № 1 к кредитному соглашению № КС-ЦН-724980/2017/00064 от 22.11.2017г. 3. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года. 4. О досрочном прекращении полномочий Членов Правления ПАО «НЕФАЗ». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания. По вопросу 1: «Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года» кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято единогласно. По вопросу 2: «Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - дополнительного соглашения № 1 к кредитному соглашению № КС-ЦН-724980/2017/00064 от 22.11.2017г.» кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1 (Виньков А.А.), решение принято. По вопросу 3: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года» кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято единогласно. По вопросу 4: «О досрочном прекращении полномочий Членов Правления ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: «Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года» принято решение: Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года. По вопросу 2: «Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - дополнительного соглашения № 1 к кредитному соглашению № КС-ЦН-724980/2017/00064 от 22.11.2017г.» принято решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить сделку - дополнительное соглашение № 1 к кредитному соглашению № КС-ЦН-724980/2017/00064 от 22.11.2017г., заключенное между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По вопросу 3: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года» принято решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года между ПАО «НЕФАЗ» и РО ВОО «Русское географическое общество» в РБ на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По вопросу 4: «О досрочном прекращении полномочий Членов Правления ПАО «НЕФАЗ» принято решение: В связи с упразднением коллегиального исполнительного органа Общества (Правления ПАО «НЕФАЗ»), досрочно с 25.10.2019г. прекратить полномочия членов Правления: 1. Акимова Дениса Юрьевича; 2. Батргареева Ильдуса Ринатовича; 3. Гимадрисламова Флюса Канафиевича; 4. Зуйкова Сергея Геннадьевича; 5. Корепанова Евгения Борисовича; 6. Мухаметдинова Юриса Абелгасовича; 7. Хазиева Бориса Илюсовича. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2019, протокол № 4 (229). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 25.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.