Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 25 июля 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 25 июля 2011 года, № 173. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Об избрании Первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Об избрании Заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 4. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 7. Об утверждении Решения о выпуске акций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества). 8. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества). 9. Об утверждении положений о филиалах и представительствах АК «АЛРОСА» (ОАО). 10. Об одобрении сделки в связи с увеличением с 700000000 долларов США до 1300000000 долларов США максимального размера программы европейских коммерческих бумаг Alrosa Finance S.A. 11. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды объекта недвижимости «Гостиница» (кадастровый номер 14:37:030023:92:3992) и земельного участка (кадастровый номер 14:37:000323:92), расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул. Ленина, 11, корп.А., в размере 15 279 078,96 рублей, в том числе НДС (18%) . 12. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ЗАО «Гостиницы АЛРОСА», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды движимого имущества в размере 5 482 310,40 рублей, в том числе НДС (18%). 13. Об одобрении договоров о реализации алмазного сырья и договоров об оказании услуг, заключаемых в 2011 году между АК «АЛРОСА» (ОАО) и зарубежными дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ОАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. Об определении цены отчуждаемого недвижимого имущества, состоящего из: - нежилого здания административно-управленческого назначения, общей площадью 1268 (одна тысяча двести шестьдесят восемь) кв.м., инвентарный номер 98:406:1 000033927, лит. Б, находящегося по адресу: Республика Саха (Якутия) г.Нерюнгри 490 м на северо-восток от пересечения ул.Пионерная - пр.Геологов, кадастровый номер 14:19:102002:0010:6; - земельного участка общей площадью 8 414 кв.м. по адресу: Республика Саха (Якутия) г.Нерюнгри 490 м на северо-восток от пересечения ул.Пионерная - пр.Геологов здание АБК, кадастровый номер 14:19:102002:61». 15. Об одобрении сделки купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «ГМК «Тимир». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО) А.Г. Лекарев Действиющий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. 3.2. Дата «25» июля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.