Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Решение принято единогласно. По вопросу № 3: Решение принято единогласно. По вопросу № 4: Решение принято единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. по заключению соглашения о предоставлении ОАО «АФЖС» займов ОАО «АИЖК» на условиях согласно приложению № 1; 2. по заключению соглашения о предоставлении ОАО «СК АИЖК» займа ОАО «АИЖК» на условиях согласно приложению № 2. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «АИЖК» в четвертом квартале 2014 года согласно Приложению № 3. Решение по третьему вопросу повестки дня: Поручить исполнительным органам ОАО «АИЖК» в соответствии с требованиями директив Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 6 апреля 2015 г. № 2007п-П13 (далее – Директивы): 1.1. внести в проект Годового отчета ОАО «АИЖК» за 2014 год следующие сведения: 1.1.1. о наличии в ОАО «АИЖК» Стратегии развития; 1.1.2. о наличии в ОАО «АИЖК» долгосрочной программы развития (далее - ДПР); 1.1.3. об изменениях в Стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом; 1.1.4. о наличии иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочих) в рамках реализации Стратегии развития и ДПР. 1.1.5. о программе отчуждения непрофильных активов (далее - НПА) и реестра НПА; 1.1.6. о заключении аудитора о реализации ДПР; 1.1.7. о наличии утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ); 1.1.8. краткое описание рисков и деятельности по управлению рисками; 1.1.9. описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита. В случае отсутствия в ОАО «АИЖК» каких-либо требуемых документов в соответствии с Директивами, в проекте Годового отчета ОАО «АИЖК» за 2014 год отразить подробную информацию о причинах их отсутствия. 1.2. Обеспечить подготовку проекта Годового отчета ОАО «АИЖК» за 2014 год на основе аудированной финансовой отчетности ОАО «АИЖК» за отчетный и предыдущий годы. 1.3. Обеспечить внесение в проект Годового отчета ОАО «АИЖК» за 2014 год информации о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования Годового отчета ОАО «АИЖК» за 2014 год, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Поручить исполнительным органам ОАО «АИЖК» в срок до 22 апреля 2015 года подготовить и направить на совместное рассмотрение комитетов наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию и по аудиту отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ОАО «АИЖК» на 2014-2018 годы (за 2014 год) и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности. 2.3 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2015 года, протокол № 1/18. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 20 ноября 2014 года № 3/356) М.П. 3.2. Дата: 20 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.