Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.12.2018 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 2 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 3 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 4 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 5 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 6 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 7 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 8 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 9 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 10 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 11 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 12 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 13 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 14 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: 1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 281). По вопросу 2: 1. В соответствии с п. 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 «О специальном премировании Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2016 года» (протокол заседания Совета директоров от 01.09.2017 № 328) в целях определения размера специальной премии Генерального директора Общества по итогам 2017 года считать целесообразным использование величины чистой прибыли, исключив влияние фактора – «Уточнение ДЭПиР г. Москвы корректировки НВВ по неисполнению ИПР за период 2012 – 2014 гг. в размере 1 317 642 тыс. руб.». 2. В соответствии с п. 3.5 положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам 2017 года Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютину П.А. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 3: Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 4: Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 29 марта 2018 года (Протокол № 349 от 29 марта 2018 года) по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года.», изложив п. 6.1. в следующей редакции: «6.1. Обеспечить погашение в 2018 году 1 728 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 194 млн. рублей в I квартале 2018 года, 490 млн. рублей во II квартале 2018 года, 673 млн. рублей в III квартале 2018 года, 371 млн. рублей в IV квартале 2018 года». По вопросу 5: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 6: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: 1.Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МОЭСК» распространить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения КПЭ Директора департамента внутреннего аудита на всех работников Департамента внутреннего аудита Общества. По вопросу 8: Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 29.12.2016 (протокол № 305) по вопросу № 12 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества» в следующей редакции: «3. Генеральному директору Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Срок: не позднее 31.12.2019.». По вопросу 9: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на период с 2017 по 2019 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 10: 1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка площадью 41,8 га, расположенного по адресу: Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: земельный участок площадью 41,8 га, расположенный по адресу: Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок, кадастровый номер 50:03:0020180:5; - балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 07.06.2018 составляет 5 225 760 (пять миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; - способ отчуждения имущества: продажа на открытом аукционе с начальной ценой равной рыночной с привлечением агента по реализации имущества. Рыночная стоимость составляет 209 260 000 (двести девять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (определена на основании Отчета об оценке № М-2741, подготовленного независимым оценщиком ООО «Институт оценки»); - порядок (срок оплаты) имущества – денежными средствами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу 6 от 08.12.2014 (Протокол заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 11.12.2014 г. № 247). По вопросу 11: 1. Утвердить Сценарные условия формирования Инвестиционной программы, ПАО «МОЭСК» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров от 16.02.2018 (Протокол от 19.02.2018 № 341). По вопросу 12: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2019 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 13: Согласовать кандидатуру Гвоздева Дмитрия Борисовича на должность Первого заместителя генерального директора – Главного инженера ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». По вопросу 14: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) СПАО «РЕСО-Гарантия» 29.12.2018-28.12.2019 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2018 г., Протокол №373. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г. А. Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.