Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel Produzione S.p.A. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона». Предмет договора Enel Produzione S.p.A. временно предоставляет персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве не более 1 (одного) человека Цена договора не должна превысить 240 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок действия договора с 01 мая 2017 года до 30 апреля 2019 года 2.2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с увеличением фактически понесённых затрат, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel Green Power S.p.A. - «Принимающая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Отправляющая сторона». Цена договора не должна превысить 95 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%). 2.2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Энел Россия» (далее – «Общество») в форме собрания (совместного присутствия). 2.2.3.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2017 года. 2.2.3.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 2.2.3.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут по местному времени. 2.2.3.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 22 мая 2017 года. 2.2.3.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2017 года. 2.2.3.6.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания». 2.2.3.7. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru не позднее 26 мая 2017 года. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2.2.3.8. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет АО «Независимая регистраторская компания». 2.2.3.9. Определить, что иные вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определение повестки дня годового Общего собрания акционеров, определение места проведения Общего собрания акционеров, определение перечня информации для годового Общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней, утверждение формы и текста бюллетеней, текста сообщения должны быть рассмотрены не позднее 30 апреля 2017 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2017 года, Протокол № 5/17 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” 03 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.