Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О предварительном одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы». Решение: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы» согласно Приложению 1 к Протоколу в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». Вопрос №2: «Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2018 году». Решение: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2018 году, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п п Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 2. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 3. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 4. Махотина Анна Николаевна Ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 5. Кузнецова Евгения Александровна Главный эксперт Управления анализа и рисков Департамента управления по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 6. Сухова Елена Яковлевна Заместитель директора Департамента по судебной работе Юридического департамента ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 7. Кузьмин Сергей Иванович Исполнительный директор ПАО «РЭСК» АО «ЭСК РусГидро» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 2. Рыжков Илья Олегович Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 3. Пятова Александра Олеговна Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 4. Абрамова Эвелина Валерьевна Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 5. Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019г. Протокол № 11/185-19 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №3-УК от 02.11.2018г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 06.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.