Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russianseagroup.ru/index.php?id=48 http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20сентября 2012 года; Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 2.4. Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 56 952 005 голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 71,9636 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1. 1. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: - Дополнительного соглашения №2 к договору о залоге акций №2735-ДЗ/2 от 02.06.11 между ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора и Обществом в качестве залогодателя о залоге 75% акций от уставного капитала ЗАО «Русское море» и 75% акций от уставного капитала ЗАО «Русская рыбная компания». - Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства №2735/П-2 от 02 июня 2011г. между ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя. Итоги голосования по вопросу №1 Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 56 206 161 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 745 844 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего приняли участие в голосовании 56 952 005 Вопрос №2. Утвердить новое место нахождения Общества по следующему адресу: Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово. Итоги голосования по вопросу №2 Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 56 206 161 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 745 844 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего приняли участие в голосовании 56 952 005 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу №1: Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров – Дангауэра Д.С.: ? Дополнительного соглашения №2 к договору о залоге акций № 2735-ДЗ/2 от 02.06.2011 между Банком ВТБ (открытым акционерным обществом) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению № 2735 от 01.04.2011г. со всеми изменениями к нему на следующих существенных условиях, указанных в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью протокола, в том числе: - по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению в следующий срок: 20.09.2013г., в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредитов, приведенным ниже: • 30.01.2012 г. – 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; • 30.04.2012 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; • 30.05.2012 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; • 20.09.2013г. - остаток задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, или в дату наступления одного из случаев, изложенных в пункте 12.4. Кредитного соглашения, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.». - по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 12,65 (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца; Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов, публикуемых в «Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети Интернет: а) ставки рефинансирования Банка России; и/или б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов, по операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) дней и более; и/или в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более. - по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов (части Кредита) в размере, 0.6% от суммы досрочного погашения; - по уплате комиссии за изменение условий сделки в размере 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) рублей, уплачиваемой в валюте Кредитной линии в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения № 2 к кредитному соглашению №2735 от 01.04.2011г., отражающего изменения, предусмотренные протоколом. ? Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства №2735/П-2 от 02 июня 2011г., между Банком ВТБ (открытым акционерным обществом) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению № 2735 от 01.04.2011г. со всеми изменениями к нему на следующих существенных условиях, указанных в приложении 2, являющимся неотъемлемой частью протокола, в том числе: - по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению в следующий срок: 20.09.2013г., в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредитов, приведенным ниже: • 30.01.2012 г. – 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; • 30.04.2012 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; • 30.05.2012 г. - 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей; • 20.09.2013г. - остаток задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, или в дату наступления одного из случаев, изложенных в пункте 12.4. Кредитного соглашения, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.». - по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 12,65 (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца; При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов, публикуемых в «Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети Интернет: а) ставки рефинансирования Банка России; и/или б) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов, по операциям прямого РЕПО сроком на 7 (Семь) дней и более; и/или в) средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более. - по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов (части Кредита) в размере 0.6% от суммы досрочного погашения; - по уплате комиссии за изменение условий сделки в размере 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) рублей, уплачиваемой в валюте Кредитной линии в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения к кредитному соглашению № 2735, отражающего изменения, предусмотренные протоколом. При этом ОАО «ГК «Русское море» подтверждает, что ознакомлено с текстом и согласно со всеми условиями дополнительных соглашений. Решение по вопросу №2: 1. Утвердить новое место нахождения Общества по следующему адресу: Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово. 2. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ГК «Русское море», в связи со сменой место нахождения Общества и закрытием филиала в г.Ногинске. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 сентября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” сентября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.