Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора о работе ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 6 месяцев 2025 года». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении соглашения о расторжении договора поставки». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». по пунктам 4.1.1.1. - 4.1.6.2.: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. по пунктам 4.2.1. - 4.2.2.: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ЭЛ5-Энерго». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа». 3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа № 100013/03972Д от 25.09.2013 между ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Покупатель, ПАО «НК «Роснефть» – Поставщик. Предмет дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять газ в Точках поставки газа, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременного его оплачивать в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Дополнительным соглашением. Объем поставки газа по дополнительному соглашению Не более 890,1 млн. куб. м. Срок поставки по дополнительному соглашению 01.01.2026 – 30.04.2026. Общая стоимость дополнительного соглашения Не более 5,98 млрд. руб. без НДС. Общая стоимость Договора с учётом дополнительного соглашения Не более 223,48 млрд. руб. без НДС. По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 4.1.1.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 11 003 415 (одиннадцать миллионов три тысячи четыреста пятнадцать) руб./мес., без учета НДС. 4.1.1.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 11 003 415 (одиннадцать миллионов три тысячи четыреста пятнадцать) руб./мес., без учета НДС. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 4.1.2.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 14 458 560 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб./мес., без учета НДС. 4.1.2.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 14 458 560 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб./мес., без учета НДС. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 4.1.3.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 9 164 580 (девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб./мес., без учета НДС. 4.1.3.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора *– «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 9 164 580 (девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят) руб./мес., без учета НДС. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 4.1.4.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 18 501 975 (восемнадцать миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб./мес., без учета НДС. 4.1.4.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 18 501 975 (восемнадцать миллионов пятьсот одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб./мес., без учета НДС. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу косвенного владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 4.1.5.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 5 131 110 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча сто десять) руб./мес., без учета НДС. 4.1.5.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 5 131 110 (пять миллионов сто тридцать одна тысяча сто десять) руб./мес., без учета НДС. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу прямого владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 4.1.6.1. Определить, что цена агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и *, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб./мес., без учета НДС. 4.1.6.2. Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора * – «Принципал», ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Агент». Предмет Договора Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и обеспечению участия Принципала в отношениях, возникающих в процессе производства электрической и тепловой энергии мощности, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, в том числе с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании Принципалу, а также в отношениях связанных с обращением электрической энергии и (или) тепловой энергии и (или) мощности на рынках электрической энергии и мощности и рынке тепловой энергии. Подробный перечень оказываемых Агентом услуг определяется в поручении. Цена Договора Не превысит 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб./мес., без учета НДС. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 с возможностью автоматической пролонгации на каждый календарный год. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: * признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку * является (i) контролирующим лицом * в силу прямого владения долями в уставном капитале *, и (ii) контролирующим лицом * в силу прямого владения акциями в уставном капитале *. 4.2.1. Определить, что максимальная цена договора (договоров) в области информационных технологий между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», являющегося сделкой (являющихся сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, не превысит 55 000 000 руб. без учета НДС. 4.2.2. Дать согласие на заключение договора (договоров) в области информационных технологий между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», являющегося сделкой (являющихся сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора (договоров) Исполнитель/Лицензиар – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик/Лицензиат – ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее совместно – «Стороны»). Предмет договора (договоров) • Предоставление прав использования, прав доступа, лицензий; • Оказания услуг технической поддержки и сопровождения, а также предоставления других прав и услуг в области информационных технологий; • Иные договоры в области информационных технологий. Максимальная цена договора (договоров) Не превысит 55 000 000 руб., без учета НДС. Срок оказания услуг по договору (договорам) 01.01.2026 – 31.12.2026. Срок действия договора (договоров) 01.01.2026 – 31.12.2026. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» и ПАО «ЭЛ5-Энерго» находятся под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ». По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ЭЛ5-Энерго». 5.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции (согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу). 5.2. Утвердить Правила внутреннего контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2025 года, № 15/25. * Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин 3.2. Дата 15.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.