Полный текст:

Приложение 25 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, газета “Выборг”. 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.10.2005; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.10.2005, Протокол № 12/2005; содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: РЕШЕНИЕ 1: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 20 декабря 2005 года в 14 часов 00 минут в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, 188800 Выборг, Приморское шоссе, дом 2 б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 20 декабря 2005 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по указанному адресу. Почтовый адрес для пересылки заполненных бюллетеней: Ленинградская область, 188800 Выборг, Приморское шоссе, дом 2 б. Определить, что в связи с принятием в 2005 году годовым общим собранием акционеров решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям категории «А», владельцы указанных акций имеют право участвовать в созываемом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня. РЕШЕНИЕ 2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. О прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». 2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод. 4. Об одобрении крупных сделок. Генеральный директор ОАО «Выборгский судостроительный завод» С.Н.Завьялов М.П. 30.10. 2005 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.