Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: п. 1 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; п. 2 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 15: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 16: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 17: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 18: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 19: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 20: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 21: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 22: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 23: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 24: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 25: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 26: п. 1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 3.1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 3.2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 4.1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 4.2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 5 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 6 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 7.1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 7.2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 8.1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; п. 8.2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 2: Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 3 квартал 2012 года. Решение: 1. Утвердить отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 4 квартал 2012 года и за последующие формировать, исходя из принципа его соответствия перечню объектов и фактическим данным отчета об исполнении инвестиционной программы Общества. Вопрос № 5: Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 гг. за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2016 годы за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 3 квартал 2012 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить в представленном отчете низкую эффективность разработанных по результатам энергетического обследования мероприятий, обеспечивающих сокращение потребления энергоресурсов на производственно-хозяйственные нужды Общества, в части снижения расхода натурального топлива, в том числе моторного (менее 3%) и воды (менее 1%). 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. организовать доработку отчета по результатам энергетического обследования, в котором обеспечить эффект от мероприятий по снижению объема потребления натурального топлива (в том числе моторного) и воды на производственно-хозяйственные нужды в объеме не менее 15 процентов от фактического годового объема потребления в базовом периоде в натуральном выражении (в сопоставимых условиях); 3.2. представить Совету директоров Общества отчет по итогам выполнения Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 4 квартал 2012 года с учетом мероприятий, обеспечивающих сокращение объемов используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче) и воды в размере не менее 15 процентов от фактического годового объема используемых в базовом периоде энергетических ресурсов в натуральном выражении (в сопоставимых условиях). Вопрос № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года. Решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 8: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 9: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 10: О внесении изменений в Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 11: Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 12: Отчёт о работе Правления Общества за 3 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о работе Правления Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 13: Об избрании членов Правления Общества. Решение: Избрать членом Правления Общества Горохова Андрея Юрьевича – заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «МРСК Северо-Запада». Вопрос № 14: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. Решение: 1. Согласовать кандидатуру Кошелева Михаила Васильевича на должность начальника департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. Согласовать кандидатуру Маслова Александра Васильевича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Вопрос № 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Мурманск, улица Орликовой, дом 39, квартира 44, посредством публичного предложения. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Мурманск, улица Орликовой, дом 39, квартира 44, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: трехкомнатная квартира, этаж – 2, общая площадь 68,6 кв.м, в том числе жилая площадь 42,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Мурманск, ул. Орликовой, дом 39, квартира 44; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2012 составляет 3 474 122 (Три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи сто двадцать два) рубля 00 копеек; - способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.12.2008 протокол № 38/6), открытая по составу участников, без привлечения независимого агента по реализации имущества; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере 2 450 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС; - минимальная цена предложения – равна 50% от цены первоначального предложения, в размере 1 225 000 (Один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей, без учета НДС; - порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. Вопрос № 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – сетей водопровода, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – сетей водопровода, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: сети водопровода, протяженность – 235 м, назначение – производственное, расположенные по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2012 составляет 53 203 (Пятьдесят три тысячи двести три) рубля 63 копейки; - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Тотемского муниципального района. Вопрос № 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – сетей канализации, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – сетей канализации, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: сети канализации, протяженность – 60 м, назначение – неклассифицированные, расположенные по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2012 составляет 11 818 (Одиннадцать тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 50 копеек; - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Тотемского муниципального района. Вопрос № 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-жилого здания при ПС Покрово, расположенного по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, деревня Чучеры, д.18. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-жилого здания при ПС Покрово, расположенного по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, деревня Чучеры, д.18, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: производственно-жилое здание при ПС Покрово, площадь 113,9 кв.м, назначение – промышленное (производственное) предприятие, расположенное по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, деревня Чучеры, д.18; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2012 составляет 201 203 (Двести одна тысяча двести три) рубля 38 копеек; - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность сельского поселения Покровское. Вопрос № 19: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Устюженский район, г. Устюжна, ул. Мира, д. 23, кв. 3. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Устюженский район, г. Устюжна, ул. Мира, д. 23, кв. 3, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: квартира, назначение: жилое, общая площадь 31,2 кв.м, этаж 1, расположенная по адресу: Вологодская обл., Устюженский район, г. Устюжна, ул. Мира, д. 23, кв. 3; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2012 составляет 41 654 (Сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) рубля 25 копеек; - способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования город Устюжна. Вопрос № 20: О прекращении участия Общества в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». Решение: Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость акций – акции обыкновенные именные (вып.2), государственный регистрационный номер 1-02-13464-J, номинальная стоимость одной акции 1 070 (Одна тысяча семьдесят) рублей; - количество принадлежащих ОАО «МРСК Северо-Запада» акций – 77 (Семьдесят семь) штук, что составляет 2,559% от уставного капитала; - номинальная стоимость пакета акций – 82 390 (Восемьдесят две тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек; - балансовая стоимость пакета акций – 171 480 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек; - рыночная стоимость акций в количестве 77 (Семидесяти семи) штук, определенная независимым оценщиком ООО «ЛАИР» (отчёт об оценке № А-14242/11), составляет 4 290 000 (Четыре миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек; - способ отчуждения акций – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»), открытая по составу участников, без привлечения агента при условии обеспечения преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» и ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»: - по факту регистрации первой заявки письменное извещение ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» о цене и других условиях продажи для использования акционерами ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» и ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» срока; - срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» – 50 календарных дней со дня поступления извещения ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»; - срок действия преимущественного права приобретения акций ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» – 10 календарных дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, – 4 290 000 (Четыре миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек; - минимальная цена предложения – равна 50% от цены первоначального предложения – в размере 2 145 000 (Два миллиона сто сорок пять тысяч) рублей; - порядок оплаты – оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи акционером ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» либо ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», в случае неиспользования в течение установленного срока преимущественного права акционерами ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» и ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» – претендентом, чья заявка зарегистрирована первой. Вопрос № 21: О прекращении участия Общества в ЗАО «Гдовский молочный завод». Решение: Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Гдовский молочный завод» (далее – Общество) путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 57-1-336, номинальная стоимость одной акции 1 178 (Одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей; - количество принадлежащих ОАО «МРСК Северо-Запада» акций – 568 (Пятьсот шестьдесят восемь) штук, что составляет 5,95% от уставного капитала; - номинальная стоимость акций – 669 104 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч сто четыре) рубля 00 копеек; - балансовая стоимость пакета акций – 340 800 (Триста сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; - рыночная стоимость акций, определенная независимым оценщиком ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № А-14567/12), составляет 511 300 (Пятьсот одиннадцать тысяч триста) рублей 00 копеек; - способ отчуждения акций – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»), открытая по составу участников, без привлечения агента при условии обеспечения преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Гдовский молочный завод» и ЗАО «Гдовский молочный завод»: - по факту регистрации первой заявки письменное извещение ЗАО «Гдовский молочный завод» о цене и других условиях продажи для использования акционерами ЗАО «Гдовский молочный завод» и ЗАО «Гдовский молочный завод» преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО «Гдовский молочный завод» срока; - срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Гдовский молочный завод» – 50 календарных дней со дня поступления извещения ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Гдовский молочный завод»; - срок действия преимущественного права приобретения акций Обществом – 10 календарных дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Гдовский молочный завод»; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, – 511 300 (Пятьсот одиннадцать тысяч триста) рублей 00 копеек; - минимальная цена предложения – равна 50% от цены первоначального предложения – в размере 255 650 (Двести пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей; - порядок оплаты – оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи акционером ЗАО «Гдовский молочный завод» либо ЗАО «Гдовский молочный завод», в случае неиспользования в течение установленного срока преимущественного права акционерами ЗАО «Гдовский молочный завод» и ЗАО «Гдовский молочный завод» – претендентом, чья заявка зарегистрирована первой. Вопрос № 22: О прекращении участия Общества в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод». Решение: Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер 1-01-00321-D, номинальная стоимость одной акции 120 (Сто двадцать) рублей; - количество принадлежащих ОАО «МРСК Северо-Запада» акций – 235 (Двести тридцать пять) штук, что составляет 1,35% от уставного капитала; - номинальная стоимость пакета акций – 28 200 (Двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек; - балансовая стоимость пакета акций – 28 200 (Двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек; - рыночная стоимость акций, определенная независимым оценщиком ООО «ЛАИР» (отчет об оценке № А-14241/11), составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек; - способ отчуждения акций – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»), открытая по составу участников, без привлечения агента при условии обеспечения преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» и ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод»: - по факту регистрации первой заявки письменное извещение ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» о цене и других условиях продажи для использования акционерами ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» и ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» преимущественного права приобретения акций в течение установленного Уставом ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» срока; - срок действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» – 50 календарных дней со дня поступления извещения ОАО «МРСК Северо-Запада» в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод»; - срок действия преимущественного права приобретения акций ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» – 10 календарных дней с момента истечения срока действия преимущественного права приобретения акций акционерами ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод»; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, – 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек; - минимальная цена предложения – равна 50% от цены первоначального предложения – в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей; - порядок оплаты – оплата стоимости акций производится денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи акционером ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» либо ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод», в случае неиспользования в течение установленного срока преимущественного права акционерами ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» и ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод» – претендентом, чья заявка зарегистрирована первой. Вопрос № 23: Об оптимизации практики корпоративного управления в Обществе (с учетом результатов оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества). Решение: 1. Одобрить мероприятия по оптимизации практики корпоративного управления в ОАО «МРСК Северо-Запада» (с учетом результатов оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества) согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать целесообразным ежегодное проведение коллективной оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества в соответствии с Регламентом процедуры оценки эффективности деятельности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества от 26.09.2011 (протокол № 83/4). Вопрос № 24: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2013 года. Решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2013 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2013 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2013 года согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2013 года согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 1-2 кварталы 2013 года согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 25: Отчёт Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчёт о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 26: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2012 3 кв. 2012 9 мес. 2012 9 мес. 2012 План Факт План Факт Выручка 1 188 586 1 103 039 3 977 824 3 860 796 Себестоимость 1 212 389 1 117 007 3 994 068 3 861 109 Валовая прибыль -23 804 -13 969 -16 243 -313 Чистая прибыль -20 979 311 -18 626 2 698 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года»: «Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года: Наименование Период Оценка выполнения показателя Квартальные КПЭ 3 кв. 2012 3 кв. 2012 План Факт Процент оплаты услуг по передаче э/э, % 100 100 Выполнен 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2012 3 кв. 2012 9 мес. 2012 9 мес. 2012 План Факт План Факт Выручка 57 791 57 260 173 114 172 363 Себестоимость 55 919 53 668 165 084 163 831 Валовая прибыль 1 872 3 592 8 029 8 532 Чистая прибыль -771 1 018 -133 86 - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год»: «Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2013 План Выручка 246 174 Себестоимость 233 961 Валовая прибыль 12 213 Чистая прибыль 722 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года»: «Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года: Наименование показателя Период Оценка выполнения Квартальные КПЭ 3 кв. 2012 3 кв. 2012 План Факт Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», % 12,74 12,72 Выполнен Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом 0 0 Выполнен - по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год»: «Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год: ОАО «Псковэнергоагент» № Наименование показателя Ед. изм. Период Годовые КПЭ 2013 год 1 Рентабельность собственного капитала (ROE) % 8,29 2 Обеспечение расчетов с потребителями э/э % 96,8 Квартальные КПЭ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Cеверо-Запада» «Псковэнерго» % 15,27 7,24 12,61 15,47 2 Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом 0 0 0 0 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года»: «1) Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2012 3 кв. 2012 9 мес. 2012 9 мес. 2012 План Факт План Факт Выручка 7 157 0 65 948 58 281 Себестоимость 6 256 0 51 483 45 905 Валовая прибыль 901 0 14 464 12 375 Чистая прибыль -3 082 -3 246 1 202 501 2) Отметить по результатам деятельности Общества за 3 квартал 2012 года: - отсутствие выручки у Общества (невыполнение планового показателя на 100%); - невыполнение планового показателя по чистой прибыли на 5,32%. 3) Отметить по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года: - невыполнение планового показателя по выручке на 11,63%; - невыполнение планового показателя по чистой прибыли на 58,32%». 6. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года»: «Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года: Наименование показателя Период Оценка выполнения 3 кв. 2012 3 кв. 2012 План Факт Квартальные КПЭ Объем продаж, % ?100 88 Не выполнен Оптимизация издержек, % ?92 91 Выполнен 7. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года»: «1) Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2012 2 кв. 2012 6 мес. 2012 6 мес. 2012 План Факт План Факт Выручка 843 903 1 726 1 806 Себестоимость 714 790 1 399 1 486 Валовая прибыль 129 113 327 320 Чистая прибыль 107 49 290 223 2) Отметить по результатам деятельности Общества за 2 квартал 2012 года: - невыполнение планового показателя по чистой прибыли на 54,21%. 3) Отметить по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года: - невыполнение планового показателя по чистой прибыли на 23,10%». - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 и 9 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2012 3 кв. 2012 9 мес. 2012 9 мес. 2012 План Факт План Факт Выручка 843 903 2 569 2 709 Себестоимость 868 773 2 267 2 258 Валовая прибыль -25 130 302 451 Чистая прибыль -48 94 242 317 8. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года»: «Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года: Наименование показателя Период Оценка выполнения 2 кв. 2012 2 кв. 2012 План Факт Квартальные КПЭ Лимит эксплуатационных расходов, тыс. руб. 1 399 1 486 Не выполнен - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года»: «Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года: Наименование показателя Период Оценка выполнения 3 кв. 2012 3 кв. 2012 План Факт Квартальные КПЭ Лимит эксплуатационных расходов, тыс. руб. 2 267 2 258 Выполнен 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11.02.2013 № 121/19. 2.5. Дополнительная информация по лицу, избранному в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Горохов Андрей Юрьевич. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00134%. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,00134%. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «13» февраля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.