Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров эмитента) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «20» мая 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – дата составления: 23 мая 2011года, протокол №45. 2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2011 г. 3) Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 4) Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», ООО «С-п «Сокол», конференц-зал. 5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 6) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта, заключаемого между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 7) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 23 мая 2011 года. 8) Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка 9) Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров Общества 26 мая 2010 принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет Общества за 2010 год; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; проект Устава Общества в новой редакции. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 7 июня 2010 года по 26 июня 2011 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго» (Отдел корпоративной работы); -109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»; а также «27» июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.saratovenergo.ru.). 11) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1-4. 12) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 7 июня 2011 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»; -109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»; - 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр – РН». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 13) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 7 июня 2011 года. 14) Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Лапшова Виталия Валерьевича - заместителя начальника отдела корпоративной работы Общества. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности № 388 от 24 декабря 2010г. А.Г. Малухин 3.2. Дата: 23 мая 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.