Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 февраля 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров. 2. О бюджете Общества. 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту. 4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества. 8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 9. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 10. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 отчетный год. 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 12. О прекращении участия Общества в других организациях. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-A, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «08» февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.