Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.05.2022 г. 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Бюллетени представили 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Один член Совета директоров ПАО «Русолово» является выбывшим на основании уведомления от 11.02.2022 г. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня, имелся. Итоги голосования: По вопросу №1: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №2: «За» - 5 (пять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 1 (один) голос. По вопросу №3: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О проведении инвентаризации контрольно-разрешительной документации по экологической безопасности». 1.1. Провести инвентаризацию контрольно-разрешительной документации по экологической безопасности в срок до 10 июня 2022 г. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета по результатам проверки применяемых в ПАО «Русолово» бизнес процедур, регламентов, стандартов учета и формирования управленческих данных». 2.1. Утвердить отчет по результатам проверки применяемых в ПАО «Русолово» бизнес процедур, регламентов, стандартов учета и формирования управленческих данных. 2.2. Результаты отчета учесть в работе оловянного дивизиона, разработать и утвердить дорожную карту со сроками проведения необходимых мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2.3. Провести повторный аудит с целью мониторинга осуществляемых мероприятий в 3-м квартале 2022 года. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год». 3.1. Провести самооценку эффективности деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год. 3.2. Результаты самооценки рассмотреть на заседании Совета директоров в мае 2022 года. 3.3. Утвердить форму анкеты для проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2022 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2022 г., протокол № 06/2022-СД. 2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь – начальник отдела корпоративного управления (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.) _____________ Манаенкова Е.Г. 3.2. «06» мая 2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.