Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 2015 год. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 2015 год согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 2: Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) ПАО «Камчатскэнерго»; 2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ПАО «Камчатскэнерго»: 1. Шульгинов Николай Григорьевич – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии); 2. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии); 3. Богуш Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»; 4. Фролов Кирилл Евгеньевич – советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»; 5. Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»; 6. Толстогузов Сергей Николаевич – заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро», Генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока»; 7. Торопов Денис Владимирович – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»; 8. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию). По вопросу № 3: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ПАО «Камчатскэнерго» к политике энергосбережения и повышения энергетической эффективности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Принято решение: Считать Политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Политика) - внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго», а требования Политики по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» - обязательными для Общества (приложение № 2 к решению). По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки матов прошивных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки матов прошивных, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанной сделки между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до её совершения. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 12 февраля 2016 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» (по доверенности от 01.01.2016 № КЭ-18-18-16/17Д) Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «15» февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.