Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания акционеров: 17 октября 2012 года. Место проведения общего собрания акционеров: Время открытия общего собрания акционеров: 11:00 17 октября 2012 г. 2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров имелся. 2.5 Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем Собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 10. Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам. Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 204 972 863 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 188 680 515 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем собрании акционеров лицам:188 680 515 голоса. Число голосов, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования:7 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 000 голосов. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования:188 653 015 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов, учитываемых при определении решения ЗА 188 648 015 99,9828 ПРОТИВ 1 500 0,0008 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0019 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 434 810 041 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 320 763 605 кумулятивных голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем собрании акционеров лицам: 1 320 763 605 кумулятивных голоса. Число голосов, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования: 52 500 кумулятивных голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 140 000 кумулятивных голосов. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования: 1 320 571 105 кумулятивных голосов. Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения 1. Алеева Мария Тимуровна 188 629 914 14,2819 2. Кирпу Алексей Анатольевич 188 617 914 14,2810 3. Копылкова Наталья Викторовна 188 634 314 14,2822 4. Костин Игорь Юрьевич 188 629 921 14,2819 5. Тараканов Николай Юрьевич 188 629 914 14,2819 6. Торопов Сергей Сергеевич 188 692 964 14,2867 7. Чечнев Вадим Константинович 188 627 664 14,2817 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 84 000 кумулятивных голосов, что составляет 0,0064% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 24 500 кумулятивных голосов, что составляет 0,0019% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Алеева Мария Тимуровна 2. Кирпу Алексей Анатольевич 3. Копылкова Наталья Викторовна 4. Костин Игорь Юрьевич 5. Тараканов Николай Юрьевич 6. Торопов Сергей Сергеевич 7. Чечнев Вадим Константинович Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 204 972 863 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 188 680 515 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем собрании акционеров лицам:188 680 515 голоса. Число голосов, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования:7 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 000 голосов. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования:188 653 015 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов, учитываемых при определении решения ЗА 188 648 015 99,9828 ПРОТИВ 1 500 0,0008 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0019 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 204 972 863 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 188 680 515 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования Бюллетени для голосования, признанные недействительными, голоса по которым не подсчитывались Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования штук число голосов, представленных данными бюллетенями штук число голосов, представленных данными бюллетенями штук число голосов, представленных данными бюллетенями штук число голосов, представленных данными бюллетенями Ф.И.О. кандидата: 1. Балабаева Наталья Леонидовна 20 188 680 515 1 7 500 4 25 000 15 188 648 015 2. Доценко Надежда Валентиновна 20 188 680 515 1 7 500 3 20 000 16 188 653 015 3. Замиралова Наталия Анатольевна 20 188 680 515 1 7 500 4 25 000 15 188 648 015 Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования ЗА ЗА,% ПРОТИВ ПРОТИВ,% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ,% 1.Балабаева Наталья Леонидовна 188 644 515 99,9809 0 0,0000 3 500 0,0019 2.Доценко Надежда Валентиновна 188 649 515 99,9836 0 0,0000 3 500 0,0019 3.Замиралова Наталия Анатольевна 188 644 515 99,9809 0 0,0000 3 500 0,0019 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Балабаева Наталья Леонидовна 2. Доценко Надежда Валентиновна. 3. Замиралова Наталия Анатольевна. 4. Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 204 972 863 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 188 680 515 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем собрании акционеров лицам:188 680 515 голоса. Число голосов, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования:7 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 000 голосов. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования:188 653 015 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов, учитываемых при определении решения ЗА 188 649 515 99,9836 ПРОТИВ 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0019 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 204 972 863 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 188 680 515 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем собрании акционеров лицам:188 680 515 голоса. Число голосов, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования:7 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 000 голосов. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования:188 653 015 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов, учитываемых при определении решения ЗА 188 649 515 99,9836 ПРОТИВ 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0019 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. Вопрос № 7 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Положения Об Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 204 972 863 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 188 680 515 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем собрании акционеров лицам:188 680 515 голоса. Число голосов, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования:7 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 000 голосов. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования:188 653 015 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов, учитываемых при определении решения ЗА 188 649 515 99,9836 ПРОТИВ 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0019 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения Об Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: Утвердить Положение Об Общем Собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. Вопрос № 8 повестки дня общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, и не заинтересованных в совершении сделок: 45 029 363 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, и не заинтересованных в совершении сделок: 28 737 015 голос. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем собрании акционеров лицам: 28 737 015 голоса. Число голосов, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования:7 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 000 голосов. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования:28 709 515 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов, учитываемых при определении решения ЗА 28 706 015 63,7495 ПРОТИВ 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0078 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей. Вопрос № 9 повестки дня общего собрания акционеров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ – НТС», которые могут быть в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, и не заинтересованных в совершении сделок: 204 972 863 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 188 680 515 голос. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем собрании акционеров лицам:188 680 515 голоса. Число голосов, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования:7 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 000 голосов. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования:188 653 015 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов, учитываемых при определении решения ЗА 188 649 514 92,0363 ПРОТИВ 1 0,0000005 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0017 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. Вопрос № 10 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 204 972 863 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 188 680 515 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в общем собрании акционеров лицам:188 680 515 голоса. Число голосов, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования:7 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 000 голосов. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования:188 653 015 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов, учитываемых при определении решения ЗА 188 649 514 99,9836 ПРОТИВ 1 0,0000005 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0019 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: Утвердить Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров. 22 октября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» С.С. Торопов (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” октября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.