Полный текст:

1. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий» 1.3. Место нахождения эмитента 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 1.5. ИНН эмитента 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25.12.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.12.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О внесении изменений в организационную структуру ОАО Банк «Кузнецкий». 2.Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка: «Изменения в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк «Кузнецкий» 3.Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка: «Изменения в «Принципы системы материального стимулирования высших менеджеров в ОАО Банк «Кузнецкий» 4.Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка: «Изменения во внутренний Устав службы внутреннего аудита ОАО Банк «Кузнецкий». 5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Члена Совета директоров. 6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Члена Совета директоров. 7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Члена Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин 3.2. Дата 25.12.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.