Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» принято решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» Воробьева Максима Юрьевича». 2.2.2. По вопросу повестки дня «О назначении на должность Корпоративного секретаря Общества. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Русская Аквакультура» принято решение: «Назначить на должность Корпоративного секретаря Общества Архипову Екатерину Александровну. В соответствии с пп. 1 ст. 11 Устава Общества утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура». Избрать секретарем Совета директоров Общества Архипову Екатерину Александровну». 2.2.3. По вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии кредитной линии № 2814-003 от «29» января 2014 г. между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокр.- Банк ГПБ (АО)) и ЗАО «Русская рыбная компания» принято решение: «В соответствии с ч. 5 пп. 10.2.4 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «Русская Аквакультура» одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии кредитной линии № 2814-003 от «29» января 2014 г. между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ЗАО «Русская рыбная компания». 2.2.4. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» принято решение: В соответствии ч. 1 пп. 10.2.2 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» Дангауэра Дмитрия Сергеевича и расторгнуть с ним трудовой договор № 02/2013 от 16.04.2013». 2.2.5. По вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» и определении срока его полномочий» принято решение: «В соответствии ч. 1 пп. 10.2.2 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества избрать генеральным директором ПАО «Русская Аквакультура» Соснова Илью Геннадьевича. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Русская Аквакультура» Сосновым Ильей Геннадьевичем согласно Приложению к настоящему решению, определить срок его полномочий - 3 (три) года. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» заключить трудовой договор с Сосновым Ильей Геннадьевичем». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 161 от 17 июля 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» Д.С. Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “17” июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.