Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 июня 2010 года; город Выборг, Приморское шоссе,2б 2.4. Кворум общего собрания: кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется: - кворум по вопросам повестки дня №№ 1-6 и 8 составляет 76,1262% , - кворум по вопросу № 7 повестки дня составляет 69,9545%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод за 2009 год, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 818 114 99,9566 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 0.0012 «Не голосовали» 46 0.0056 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 299 Решение принято большинством голосов. 2) В соответствии с требованиями статьи 76 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» уменьшить уставный капитал Общества на 790,5 рублей, в результате чего уставный капитал Общества станет равным 563493,5 рубля (пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста девяносто три рубля пятьдесят копеек). Уменьшение уставного капитала Общества осуществить путем погашения ранее выкупленных Обществом привилегированных именных акций в количестве 1581 штука Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 817 943 99,9357 «ПРОТИВ» 12 0,0015 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 168 0,0205 «Не голосовали» 46 0,0056 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 300 Решение принято большинством голосов. 3) «Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2009 года следующим образом: – направить в Фонд текущей деятельности верфи за 2009 год 38 062 575 рублей 51 копейку; – направить в Фонд текущей деятельности верфи за 2010 год 200 000 000 рублей 00 копеек; – направить на покрытие убытков прошлых лет 305 115 085 рублей 00 копеек; – направить на техническое перевооружение и реконструкцию ОАО «Выборгский судостроительный завод» 342 071 753 рубля 76 копеек; – направить на покрытие убытков от погашения ранее выкупленных Обществом собственных акций 1 281 969 рублей 66 копеек; – направить на перечисление очередного платежа ООО «Приморская верфь» в соответствии с договором инвестирования № 259/08 44 000 000 рублей 00 копеек; – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 214 рублей 68 копеек на одну обыкновенную именную акцию путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества; – выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 214 рублей 68 копеек на одну привилегированную именную акцию типа «А» путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 814 463 99,5105 «ПРОТИВ» 3 644 0,4452 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 0,0021 «Не голосовали» 46 0.0056 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 299 Решение принято большинством голосов. 4) Утвердить Устав ОАО Выборгский судостроительный завод в новой редакции Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 814 444 99,5082 «ПРОТИВ» 7 0,0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 674 0,4489 «Не голосовали» 46 0.0056 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 298 5) Определить количественный состав Совета директоров в семь человек Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 818 101 99.9550 «ПРОТИВ» 6 0.0007 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 0.0021 «Не голосовали» 46 0.0056 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 299 6) Избрать в состав Совет директоров Общества: Беликову Наталью Сергеевну, Горелова Дмитрия Владимировича, Колесникова Сергея Владимировича, Петрова Александра Петровича, Порядина Георгия Александровича, Цой Олега Владимировича, Шамалова Николая Терентьевича Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Шамалов Николай Терентьевич 2 310 176 40,3223 2 Порядин Георгий Александрович 545 739 9,5254 3 Петров Александр Петрович 545 522 9,5216 4 Колесников Сергей Владимирович 545 519 9,5216 5 Цой Олег Владимирович 545 503 9,5213 6 Беликова Наталья Сергеевна 545 498 9,5212 7 Горелов Дмитрий Владимирович 545 482 9,5209 «ПРОТИВ» всех кандидатов 49 0.0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 133 0.0023 «Не голосовали» по всем кандидатам 117 137 2,0445 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 28 525 Решение принято большинством голосов. 7) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО Выборгский судостроительный завод: Казакову Аллу Михайловну, Ворошилова Кирилла Владимировича, Соловьева Александра Сергеевича. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Казакова Алла Михайловна 506 597 99.9278 0 0 320 46 2 Соловьев Александр Сергеевич 506 597 99.9278 0 0 320 46 3 Ворошилов Кирилл Владимирович 506 595 99.9274 2 0 320 46 Решение принято большинством голосов. 8) Утвердить аудитором ОАО Выборгский судостроительный завод на 2010-2011 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ»), г.Санкт-Петербург Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 814 460 99,5102 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 654 0,4464 «Не голосовали» 46 0.0056 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 309 Решение принято большинством голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2009 год, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора. 2. В соответствии с требованиями статьи 76 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» уменьшить уставный капитал Общества на 790,5 рублей, в результате чего уставный капитал Общества станет равным 563 493,5 рубля (пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста девяносто три рубля пятьдесят копеек). Уменьшение уставного капитала Общества осуществить путем погашения ранее выкупленных Обществом привилегированных именных акций в количестве 1581 штука. 3. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2009 года следующим образом: – направить в Фонд текущей деятельности верфи за 2009 год 38 062 575 рублей 51 копейку; – направить в Фонд текущей деятельности верфи за 2010 год 200 000 000 рублей 00 копеек; – направить на покрытие убытков прошлых лет 305 115 085 рублей 00 копеек; – направить на техническое перевооружение и реконструкцию ОАО «Выборгский судостроительный завод» 342 071 753 рубля 76 копеек; – направить на покрытие убытков от погашения ранее выкупленных Обществом собственных акций 1 281 969 рублей 66 копеек; – направить на перечисление очередного платежа ООО «Приморская верфь» в соответствии с договором инвестирования № 259/08 44 000 000 рублей 00 копеек; – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 214 рублей 68 копеек на одну обыкновенную именную акцию путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества; – выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 214 рублей 68 копеек на одну привилегированную именную акцию типа «А» путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества 4. Утвердить Устав ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции. 5. Определить количественный состав Совета директоров в 7 человек. 6. Избрать в Совет директоров: Беликову Наталью Сергеевну, Горелова Дмитрия Владимировича, Колесникова Сергея Владимировича, Петрова Александра Петровича, Порядина Георгия Александровича, Цой Олега Владимировича, Шамалова Николая Терентьевича. 7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Казакову Аллу Михайловну, Ворошилова Кирилла Владимировича, Соловьева Александра Сергеевича. 8. Утвердить аудитором Общества на 2010-2011 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2010 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ВСЗ» В.Г.Левченко (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” июня 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.