Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме очного голосования): 16 января 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 января 2023 года в 10 час.00 мин (время московское). 2.3. Место проведения: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (путем использования систем видеоконференц-связи). 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год. 2. О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год. 3. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 16.01.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.