Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении внутреннего документа эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятом решении: В соответствии с пп.28.1 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Положение о Конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». Проголосовали: «за» - 08 голосов; «против» - 01 голос; «воздержался» - 01 голос. Решение принято. 2.3. В соответствии с пп.56 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить «Положение о системе внутреннего контроля ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 01 голос. Решение принято. 2.4. В соответствии в соответствии с пп.56 п.1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Регламент «Общие правила планирования и проведения аудиторских контрольных мероприятий». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 01 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 30.01.2020 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2020 г., протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности «ПАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «31» января 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.