Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 22 мая 2015 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, конференц-зал завода, 14 часов 00 минут. 2.3. Кворум общего собрания: 6 982 366 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи триста шестьдесят шесть) голосов, размещенных голосующих акций, что составляет 86,8573 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 982 366, что составляет 86,8573 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 6 982 366 голосов (100,00 %) Против – нет Воздержался – нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – нет. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Формулировка решения: 2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2014 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 982 366, что составляет 86,8573 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 6 313 440 голосов (90,4198 %) Против – нет Воздержался – 667 629 голосов (9,5616 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0186 %). 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Формулировка решения: 3. Прибыль в размере 36 269 330,61 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей, в т.ч. членам Ревизионной комиссии по 5 970 рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 8 955 рублей; - прибыль в размере 36 236 495,61 рублей оставить нераспределенной. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 982 366, что составляет 86,8573 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 4 021 830 голосов (57,5999 %) Против – 811 голосов (0,0116 %) Воздержался – 2 958 396 голосов (42,3695 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 329 (0,0190 %). 4. Выплата (объявление) дивидендов. Формулировка решения: 4. По результатам 2014 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 982 366, что составляет 86,8573 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 4 021 479 голосов (57,5948 %) Против – 668 335 голосов (9,5717 %) Воздержался – 2 291 159 голосов (32,8135 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 393 (0,0200 %). 5. Избрание членов Совета директоров. Формулировка решения: 5. Избрать в Совет директоров следующих лиц: - Аверьянов Виктор Иванович; - Анисимов Андрей Анатольевич; - Ершов Олег Борисович; - Карпухин Алексей Иванович; - Когогин Сергей Анатольевич; - Куликов Денис Викторович; - Пронин Николай Николаевич; - Сарайкин Антон Викторович. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 56 272 272. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 56 272 272. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 48 876 562, что составляет 86,8573 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу: 1. Аверьянов Виктор Иванович 8 018 900 (16,4064 %) 2. Анисимов Андрей Анатольевич 36 (0,0001 %) 3. Ершов Олег Борисович 7 037 234 (14,3980 %) 4. Карпухин Алексей Иванович 8 018 869 (16,4063 %) 5. Когогин Сергей Анатольевич 7 041 914 (14,4075 %) 6. Куликов Денис Викторович 4 670 919 (9,5566 %) 7. Пронин Николай Николаевич 7 047 359 (14,4187 %) 8. Сарайкин Антон Викторович 7 037 234 (14,3980 %) «Против всех кандидатов» - 1 750 голосов (0,0036 %); «Воздержался по всем кандидатам» - нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 347 (0,0048 %). 6. Избрание членов Ревизионной комиссии. Формулировка решения: 6. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: - Гаврилов Денис Владимирович; - Косинова Фирая Камиловна; - Нуриева Дилбар Саетгараевна; - Османова Ольга Станиславовна; - Сергеев Алексей Станиславович. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 037 129. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 982 366, что составляет 86,8573 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату по данному вопросу: Гаврилов Денис Владимирович За – 4 023 720 голосов (57,6269 %) Против – нет Воздержался – 2 958 364 голосов (42,3691 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 282, что составляет 0,0040 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Косинова Фирая Камиловна За – 4 023 720 голосов (57,6269 %) Против – нет Воздержался – 2 958 364 голосов (42,3691 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 282, что составляет 0,0040 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Нуриева Дилбар Саетгараевна За – 4 023 720 голосов (57,6269 %) Против – нет Воздержался – 2 958 364 голосов (42,3691 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 282, что составляет 0,0040 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Османова Ольга Станиславовна За – 4 023 720 голосов (57,6269 %) Против – нет Воздержался – 2 958 364 голосов (42,3691 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 282, что составляет 0,0040 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Сергеев Алексей Станиславович За – 4 023 720 голосов (57,6269 %) Против – нет Воздержался – 2 958 364 голосов (42,3691 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 282, что составляет 0,0040 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 7. Утверждение аудитора. Формулировка решения: 7. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 982 366, что составляет 86,8573 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 6 313 518 голосов (90,4209 %) Против – 667 269 голосов (9,5565 %) Воздержался – 64 голоса (0,0009 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 515 (0,0217 %). 8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Формулировки решения: 8.1. Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 4 100 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 216 голосов (0,0302 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 328 голосов (57,0317 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.2. Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 500 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договор. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 216 голосов (0,0302 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 328 голосов (57,0317 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.3. Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 1 000 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договор. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 216 голосов (0,0302 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 328 голосов (57,0317 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.4. Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИП «Мастер», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 2 000 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договор. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 216 голосов (0,0302 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 328 голосов (57,0317 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.5. Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «Палфингер Кама Цилиндры», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 700 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договор. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 184 голоса (0,0294 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 360 голосов (57,0325 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.6. Одобрить заключение договоров комиссии, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и АО «ТФК «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 50 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 184 голоса (0,0294 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 360 голосов (57,0325 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.7. Одобрить заключение договоров на оказание услуг, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИСМ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 1 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 184 голоса (0,0294 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 360 голосов (57,0325 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.8. Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Литейный завод КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 150 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 216 голосов (0,0302 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 328 голосов (57,0317 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.9. Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «Кнорр-Бремзе КАМА», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 220 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 216 голосов (0,0302 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 328 голосов (57,0317 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.10. Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 85 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 216 голосов (0,0302 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 328 голосов (57,0317 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.11. Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и АО «ВТК «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 47 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 184 голоса (0,0294 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 360 голосов (57,0325 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.12. Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ТОО «Торговая компания КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 12 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 184 голоса (0,0294 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 360 голосов (57,0325 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.13. Одобрить заключение договоров на оказание услуг, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «ИнтерТранс - КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 35 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 184 голоса (0,0294 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 360 голосов (57,0325 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.14. Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «КАМАЗ-Марко», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 150 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 184 голоса (0,0294 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 360 голосов (57,0325 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.15. Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и АО «КАМАЗ-Инжиниринг», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 10 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 184 голоса (0,0294 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 360 голосов (57,0325 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 297 (0,0323 %). Формулировка решения: 8.16. Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «Набережночелнинский автоцентр КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 2 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу – 4 017 640. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 017 640. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 961 110, что составляет 73,7027 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 1 152 голоса (0,0286 %) Против – 667 269 голосов (16,6085 %) Воздержался – 2 291 360 голосов (57,0325 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 329 (0,0331 %). 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу №1 принято решение: 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. По вопросу №2 принято решение: 2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2014 год. По вопросу №3 принято решение: 3. Прибыль в размере 36 269 330,61 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей, в т.ч. членам Ревизионной комиссии по 5 970 рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 8 955 рублей; - прибыль в размере 36 236 495,61 рублей оставить нераспределенной. По вопросу №4 принято решение: 4. По результатам 2014 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. По вопросу №5 принято решение: 5. Избрать в Совет директоров следующих лиц: - Аверьянов Виктор Иванович; - Ершов Олег Борисович; - Карпухин Алексей Иванович; - Когогин Сергей Анатольевич; - Куликов Денис Викторович; - Пронин Николай Николаевич; - Сарайкин Антон Викторович. По вопросу №6 принято решение: 6. Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: - Гаврилов Денис Владимирович; - Косинова Фирая Камиловна; - Нуриева Дилбар Саетгараевна; - Османова Ольга Станиславовна; - Сергеев Алексей Станиславович. По вопросу №7 принято решение: 7. Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. По вопросу №8 решения не приняты. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2015г. 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления (на основании доверенности от 05.12.2014 №113) Д.В. Гаврилов (подпись) 3.2. Дата 25.05.2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.