Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014. Решение, поставленное на голосование: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №2: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Конфиденциально. 5. Конфиденциально. 6. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Конфиденциально. 5. Конфиденциально. 6. Конфиденциально. Вопрос №3: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению №3 настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению №3 настоящему решению Совета директоров. Вопрос №4: Об одобрении Дополнительного соглашения №8 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость ежемесячной арендной платы за пользование имуществом по договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 с учетом дополнительного соглашения № 8, заключаемого между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 226 765 (Четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 644 760 (Шестьсот сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 76 копеек. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009, заключаемое между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Жолнерчик С.С., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося заинтересованным и зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость ежемесячной арендной платы за пользование имуществом по договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 с учетом дополнительного соглашения № 8, заключаемого между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 226 765 (Четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 644 760 (Шестьсот сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 76 копеек. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009, заключаемое между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №5: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость ежемесячной арендной платы за пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 с учетом дополнительного соглашения № 5, заключаемого между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», составляет 1 889 607 (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 288 245 (Двести восемьдесят восемь тысяч двести сорок пять) рублей 14 копеек. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009, заключаемое между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Жолнерчик С.С., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося заинтересованным и зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость ежемесячной арендной платы за пользование имуществом по договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 с учетом дополнительного соглашения № 5, заключаемого между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», составляет 1 889 607 (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 288 245 (Двести восемьдесят восемь тысяч двести сорок пять) рублей 14 копеек. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009, заключаемое между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №6: Об одобрении договора аренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость ежемесячной арендной платы за пользование имуществом по договору, заключаемому между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1» составляет 21 358 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 3 258 (три тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение договора аренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «ТГК-1». Арендатор – ОАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование две ячейки -К-126, К-127 кабельных линий 110кВ, находящиеся на территории Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский», расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.6, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. Цена Договора: Ежемесячная арендная плата за пользование имуществом составляет 21 358 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 3 258 (три тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек Срок действия Договора: Срок действия Договора 7 (семь) лет. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 19.08.2014. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Жолнерчик С.С., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голоса 2 (Двух) членов: О.Ю. Зотова, являющегося заинтересованным директором и А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость ежемесячной арендной платы за пользование имуществом по договору, заключаемому между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1» составляет 21 358 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 3 258 (три тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение договора аренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «ТГК-1». Арендатор – ОАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование две ячейки -К-126, К-127 кабельных линий 110кВ, находящиеся на территории Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский», расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.6, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. Цена Договора: Ежемесячная арендная плата за пользование имуществом составляет 21 358 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 3 258 (три тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек Срок действия Договора: Срок действия Договора 7 (семь) лет. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 19.08.2014. Вопрос №7: О согласовании совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Решение, поставленное на голосование: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Ленэнерго» Сорочинским Андреем Валентиновичем должности члена Правления (Совета) Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Ленэнерго» Сорочинским Андреем Валентиновичем должности члена Правления (Совета) Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15 от 09.12.2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 507-14 от 30.10.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «09» декабря 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.