Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента: 10263031176942 1.5. ИНН эмитента: 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.novatek.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Газета», Приложение к «Вестнику ФСФР России» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1000268E17062005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2005 года, Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., дом 19, гостиница «Шератон Палас», зал «Санкт-Петербург». 2.4. Кворум общего собрания: 98,00% 2.5. Вопросы поставленные на голосование итоги голосования по ним: 2.5.1. Утверждение Устава открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 957 936 голосов, «Против» - 50, «Воздержался» - 3800. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. 2.5.2. пункт 1 второго вопроса повестки: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2004 финансового года» Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 957 986 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» -3800. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. 2.5.2. пункт 2 второго вопроса повестки: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 957 986 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» -3800. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. 2.5.3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Итоги кумулятивного голосования: Число голосов, отданных за каждого кандидата: Брехунцов Анатолий Михайлович 2 936 092 Варданян Рубен Карленович 3 084 979 Гиря Виктор Иванович 2 936 092 Дмитриев Владимир Александрович 2 936 092 Джетвей Марк 2 936 092 Левинзон Иосиф Липатьевич 2 936 100 Михельсон Леонид Викторович 2 936 108 Наталенко Александр Егорович 2 936 093 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 30 768. 2.5.4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». Итоги кумулятивного голосования: Число голосов, отданных за каждого кандидата: Коновалова Мария Алексеевна «ЗА»- 2 955 837 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 3 800 Гурьяшина Галина Ивановна «ЗА»- 2 955 837 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 3 800 Булат Виталий Леонидович «ЗА»- 2 957 986 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 3 800 Качалина Галина Николаевна «ЗА»- 2 955 837 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 3 800 2.5.5. Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 957 986 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» -3800 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. 2.5.6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 957936 голосов, «Против» - 50, «Воздержался» - 3800. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. 2.5.7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор об андеррайтинге). Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 219 626 голосов, «Против» - 50, «Воздержался» - 0. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. 2.5.8. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 957 986 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» -3800. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 2.6.1. Утвердить устав открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. 2.6.2. Пункт 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) общества полученной по результатам 2004 финансового года. Полученную Обществом по итогам 2004 финансового года прибыль (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года) в размере: 3 737 991 000 (Три миллиарда семьсот тридцать семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей направить: 1) на выплату дивидендов по итогам 2004 финансового года - 777 294 336 (Семьсот семьдесят семь миллионов двести девяносто четыре тысячи триста тридцать шесть) рублей; 2) на выплату вознаграждения членов Совета директоров (за исключением выплат вознаграждения Председателю Совета директоров) – 8 400 000 (восемь миллионов четыреста тысяч) рублей. 3) на выполнение инвестиционных, экологических, социальных и иных программ развития Общества – 2 952 296 664 рублей. Пункт 2. Утвердить размер дивиденда на 1 (одну) обыкновенную акцию общества за 2004 год - 256 (двести пятьдесят шесть) рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 25 апреля 2005 года. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. Дата выплаты дивидендов устанавливается не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2.6.3. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: Брехунцов Анатолий Михайлович Варданян Рубен Карленович Гиря Виктор Иванович Дмитриев Владимир Александрович Джетвей Марк Левинзон Иосиф Липатьевич Михельсон Леонид Викторович Наталенко Александр Егорович 2.6.4. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: Коновалова Мария Алексеевна Гурьяшина Галина Ивановна Булат Виталий Леонидович Качалина Галина Николаевна 2.6.5. Утвердить на 2005 год аудитором общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 2.6.6. Утвердить Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. 2.6.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор об андеррайтинге) на следующих условиях: 1. Предметом сделки является продажа обыкновенных акций Общества, имеющих государственный регистрационный номер 1-01-00268-E, в количестве, согласованном сторонами («Продаваемые Акции»). Компании UBS Limited, Morgan Stanley & Co. International Ltd. и иные лица, указанные в Приложении А к договору об андеррайтинге (далее компании UBS Limited, Morgan Stanley & Co. International Ltd. и такие иные лица совместно именуются «Андеррайтеры») приобретают Продаваемые Акции у SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited (далее – «Продающий Акционер») по цене, согласованной сторонами на основании рыночной цены. Продаваемые Акции передаются Андеррайтерам для последующего размещения инвесторам. 2. В соответствии с положением о возмещении ущерба (Indemnity) Общество обязуется возместить ущерб, расходы и издержки Андеррайтеров, в частности, в случае нарушения Обществом заверений и гарантий, содержащихся в договоре об андеррайтинге (Underwriting Agreement), а также возместить судебные расходы и издержки, понесенные Андеррайтерами в связи с размещением депозитарных расписок инвесторам. 3. Размер обязательства о возмещении Обществом ущерба (Indemnity) (в случае возникновения у Общества обязанности исполнить такое обязательство) может превысить 2 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.6.8. Установить размер фиксированного вознаграждения членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в сумме 700 000 (семьсот тысяч) рублей каждому. Вознаграждение выплатить в порядке и сроки, установленные Положением о Совете директоров Общества (новая редакция). 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица Заместитель Председателя Правления Т.С. Кузнецова - Директор юридического департамента 3.2. Дата: 17 июня 2005 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.