Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург,ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1.Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол № 138) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции: «Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 28 апреля 2014 года и не позднее 21 мая 2014 года». 2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 11.04.2014 (Протокол № 141) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции: «1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 27 июня 2014 года». 3. Изложить решение Совета директоров Общества от 11.04.2014 (Протокол № 141) по вопросу повестки дня № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2014 года». ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0842 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 июня 2014 г. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: - О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и порядку его выплаты по итогам 2013 года. - Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». Голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 июня 2014 г. 2.2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к договору аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала». 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» и порядку его выплаты по итогам 2013 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам 2013. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2013 финансового года. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1,0 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1,0 Дивиденды 0 4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» в следующем составе: 1. Попов Евгений Геннадьевич, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 2. Лебединский Алексей Юрьевич, Начальник Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала» 3. Чирков Алексей Геннадьевич, Помощник Генерального директора – начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала» 4. Лебедев Юрий Вячеславович, Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «МРСК Урала» 5. Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 4.3. Рекомендовать представителю ОАО «МРСК Урала» на Годовом общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» избрание Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата: Ульянов Александр Алексеевич - Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала». ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2014 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2014 г., протокол № 142. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. Н. Родин 3.2. Дата “30 ” апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.