Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 февраля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в IV квартале 2020 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в IV квартале 2020 года. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу № 2: Об утверждении Положения об интеллектуальной собственности в АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: Утвердить Положение об интеллектуальной собственности в АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об утверждении Положения о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления и контроля подконтрольных юридических лиц в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления и контроля подконтрольных юридических лиц в новой редакции согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления и контроля подконтрольных юридических лиц, утвержденное решением Наблюдательного совета (протокол от 16.06.2017 № А01/258-ПР-НС). Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу № 4: О внесении изменений в решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 29.12.2020 (протокол № 01/326-ПР-НС) по вопросу № 10 «Об одобрении существенных условий документации по продаже имущества Айхальского комбината строительных материалов АК «АЛРОСА» (ПАО)». Решение: Внести изменения в решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 29.12.2020 (протокол № 01/326-ПР-НС) по вопросу №10 «Об одобрении существенных условий документации по продаже имущества Айхальского комбината строительных материалов АК «АЛРОСА» (ПАО)», изложив приложение № 10-1 к протоколу № 01/326-ПР-НС в редакции согласно приложению № 4-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: О Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Переименовать Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в Комитет по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 5-1 к настоящему протоколу. 3. Установить, что с даты принятия Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) настоящего решения: 3.1. Председатель и члены Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), избранные решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 10.07.2020 (протокол № 01/317-ПР-НС), являются соответственно председателем и членами Комитета по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 3.2. Определенный решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 10.07.2020 (протокол № 01/317-ПР-НС) численный состав Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) является численным составом Комитета по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» февраля 2021 года, Протокол № 01/327-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «17» февраля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.