Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 декабря 2025 года 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 3: О Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети». Решение: 3.1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2025-2027 гг. и прогнозные показатели до 2030 года (далее - Стратегия) согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 3.2. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» от 06.09.2024 (протокол от 09.09.2024 № 663). 3.3. Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года за 2024 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 3.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении актуализированной Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года» (пункт 4.2 протокола от 09.09.2024 № 663) с даты принятия настоящего решения. 3.5. Поручить менеджменту ПАО «Россети» проинформировать Совет директоров ПАО «Россети» о результатах рассмотрения Стратегии Минцифры России. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети» в новой редакции. Решение: 6.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети» в новой редакции. Решение: 7.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров от 29 декабря 2025 года № 709. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «30» декабря 2025 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.