Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: Об одобрении участия ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в акционерном капитале ОАО ГК «ТНС энерго» и определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить участие ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в акционерном капитале ОАО ГК «ТНС энерго», путем отчуждения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в количестве 28 809 356 штук по цене 0,44 рублей за штуку и привилегированных именных бездокументарных акций тип А ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в количестве 33 873 740 штук по цене 0,44 рублей за штуку, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества, в счет оплаты дополнительно размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ГК «ТНС энерго», в количестве 23704 штуки по цене 1163,54 рублей за штуку (Одна тысяча сто шестьдесят три) рубля пятьдесят четыре копейки. 2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях указанных в п.1, в размере – 27 580 552,16 (Двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 16 коп. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: Об одобрении дополнительных соглашений к Коллективному договору. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительные соглашения к Коллективному договору в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды недвижимого имущества - нежилых помещений, расположенных в административном здании (литер Ж) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47, общей площадью 152,3 кв.м.; заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 1340240 (Один миллион триста сорок тысяч двести сорок) руб. 00 копеек. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор о передаче в аренду, сроком на 11 (Одиннадцать) месяцев, недвижимого имущества - нежилых помещений, расположенных в административном здании (литер Ж) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47, общей площадью 152,3 кв.м., между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель», выгодоприобретатель по сделке), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях изложенных в Приложении № 2. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2014 г. № 26. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «18» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.