Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. Об одобрении изменения условий сделки, ранее одобренной в соответствии с п. 9.2.3.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» решением Наблюдательного совета (Протокол № 3 от 31.07.2019). ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить изменения условий сделки в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту от 23.10.2019. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в III квартале и за 9 месяцев 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во III квартале 2019 года и за 9 месяцев 2019 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. Об обратном выкупе акций. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «Об обратном выкупе акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Отчет о реализации Плана дигитализации ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о реализации Плана дигитализации ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. О составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Внести изменения в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1.1. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Реутова В.Г., направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации уведомление о выводе Реутова В.Г. из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 1.2. Определить состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 7 (семи) человек. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2019 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2019 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2019 года, Протокол № 7. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 23.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.