Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 февраля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты членами Наблюдательного совета эмитента единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 11.01.2019 № 73п-П13 избрать Председателем Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» Приходько Сергея Эдуардовича. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ДОМ.РФ» «О внесении изменений в Устав АО «Банк ДОМ.РФ» и увеличении уставного капитала АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 1. 2. Утвердить изменения в План деятельности АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций на 2019 год согласно Приложению 2. 3. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» обеспечить внесение изменений в Финансовый план (бюджет) АО «Банк ДОМ.РФ» на 2019 год в соответствии с изменениями в План деятельности АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций на 2019 год согласно Приложению 2. Решение по третьему вопросу повестки дня: Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» «О прекращении участия АО «Банк ДОМ.РФ» в АО «Промышленные активы» согласно Приложению 3. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Во исполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан Групп», утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко (от 21.07.2018 № 5620п-П9), согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ» заключить дополнительное соглашение к договору займа между АО «ДОМ.РФ» и ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав дольщиков» от 14.09.2018 № 03/2502-18, на условиях согласно Приложению 4. Решение по пятому вопросу повестки дня: Согласиться с одобренными Правлением АО «ДОМ.РФ» условиями договора займа между АО «ДОМ.РФ» и Фондом «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков» на условиях, согласно Приложению 5. Решение по шестому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчёт контролёра АО «ДОМ.РФ» за IV квартал 2018 года согласно Приложению 6. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2019 года, протокол № 1/13. 3. Подпись 3.1. Директор Г.О. Гвилава (по доверенности от 01.02.2019 № 3/25) М.П. 3.2. Дата: 08 февраля 2019 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.