Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовали 11 (одиннадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): Гордон Марии Владимировны, Конова Дмитрия Владимировича и Чекункова Алексея Олеговича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 1. О Стратегии Группы АЛРОСА на период 2018-2030 гг., Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА на период 2018-2030 гг. в новой редакции и Долгосрочной инвестиционной программе Группы АЛРОСА на период 2018-2030 гг. С учетом рекомендаций Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) об ограничении горизонта планирования 2024 годом, Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Одобрить проект Стратегии Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. согласно приложению №1-1 к протоколу. 2. Одобрить проект Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. в новой редакции согласно приложению №1-2 к протоколу. 3. Одобрить проект Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. согласно приложению №1-3 к протоколу. 4. Одобрить в составе проекта Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг. проект Порядка актуализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА. 5. Поручить Генеральному директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) с учетом состоявшегося обсуждения и по итогам согласования документов с уполномоченными министерствами и ведомствами внести на рассмотрение Наблюдательного совета в 3 квартале 2018 года соответствующие предложения. 2. О предлагаемых параметрах финансовой и дивидендной политик АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению представленный доклад о предлагаемых параметрах финансовой и дивидендной политик АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Согласовать основные параметры финансовой политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с приложением № 2-1 к протоколу (коммерческая тайна, уч. № 208КТ); 3. Согласовать основные параметры новой редакции дивидендной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с приложением № 2-2 к протоколу (коммерческая тайна, уч. № 209КТ); 4. Поручить Генеральному директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. в срок до 30 сентября 2018 г. обеспечить разработку в соответствии с согласованными Наблюдательным советом (пункты 2, 3 решения) основными параметрами финансовой и дивидендной политик и внесение на утверждение Наблюдательного совета проекта Положения о финансовой политике АК «АЛРОСА» (ПАО) и проекта Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 3. О реализации долгосрочной программы премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с Положением о долгосрочной программе премирования руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО) (утверждено решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 14 декабря 2017 г. (протокол №А01/266-ПР-НС) с изменениями, утвержденными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 28 апреля 2018 г. (протокол №А01/271-ПР-НС)), утвердить Приложение № 3-1 (коммерческая тайна). 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» июня 2018 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июня 2018 года, Протокол № А01/272-ПР-НС. 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «25» июня 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.