Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Период страхования (период оформления страховых полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - 1 января 2021 г.– 31 декабря 2021 года ЗА – 6 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 г. согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 22 июля 2011 г. № 87), согласно приложению №3 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 года. 2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 22 июля 2011 г. № 87), согласно приложению №4 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 года». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению №5 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 года. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.12.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:09.12.2020 г., протокол № 381. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 09 декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.