Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 28.12.2020 18:25:25) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=rvPsFzWtG0KhQBKUSQEeCw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Краткое описание внесенных изменений: Техническая опечатка в п 2.2.1. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.12.2020 г. 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Джулиана М. Симмондса. Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Руководствуясь подпунктом 2 и 3 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 16.11.2020 (Протокол № 12), зарегистрированных Банком России 27.11.2020 г., признать члена Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Джулиана М. Симмондса независимым членом Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с эмитентом. Мотивированное обоснование: Проведя оценку соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» решил, что член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Джулиан М. Симмондс является лицом, связанным: 1. С существенным контрагентом ПАО «Группа Компаний ПИК»; Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Джулиан М. Симмондс признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «Группа Компаний ПИК», т.к. он связан с существенным контрагентом ПАО «Группа Компаний ПИК» - Банком ВТБ (ПАО), так как между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) заключены кредитные договоры, размер процентного соотношения обязательств по которым составляет около 20% на последнюю отчетную дату. (п. 6 приложения 4 Правил листинга). Банк ВТБ (ПАО) признается существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по кредитным договорам, размер обязательств по которым составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (30.09.2020), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. 2. С существенным акционером ПАО «Группа Компаний ПИК». Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Джулиан М. Симмондс признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «Группа Компаний ПИК», т.к. он связан с существенным акционером ПАО «Группа Компаний ПИК» - Банком ВТБ (ПАО) (владение ПАО «Группа Компаний ПИК» 23,05%), тем, что г-н Симмондс является в настоящее время членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО ВТБ Капитал (независимый неисполнительный директор) и членом Наблюдательного Совета VTB Bank (Europe) SE (ВТБ Банк Европа (SE). Согласно Списку аффилированных лиц Банка ВТБ (ПАО) за 3 квартал 2020 года АО ВТБ Капитал и VTB Bank (Europe) SE (ВТБ Банк Европа (SE)) принадлежат к группе лиц Банка ВТБ (ПАО). Также, согласно поступившей в Общество информации, в настоящее время г-н Джулиан Симмондс М. является независимым директором АО Холдинг ВТБ Капитал, которое, в свою очередь, также принадлежит к группе лиц Банка ВТБ (ПАО) - Банк ВТБ (ПАО) вправе распоряжаться более чем 20% голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный или складочный капитал, доли АО Холдинг ВТБ Капитал. Исходя из вышеизложенного, АО ВТБ Капитал, АО Холдинг ВТБ Капитал и VTB Bank (Europe) SE (ВТБ Банк Европа (SE)) являются подконтрольными лицами Банк ВТБ (ПАО). Таким образом в настоящее время имеются формальные признаки наличия связанности г-на Джулиана Симмондса М. с существенным акционером Общества – Банком ВТБ (ПАО), т.е. г-н Джулиан Симмондс М. является членом совета директоров более, чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру эмитента. Несмотря на наличие у члена Совета директоров критериев связанности с эмитентом - ПАО «Группа Компаний ПИК», Совет директоров решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Джулиана М. Симмондса выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров. Кроме того, Джулиан М. Симмондс обладает богатым опытом работы в органах управления и комитетах советов директоров других компаний различных секторов деятельности, что делает его опыт неоценимым. Джулиан М. Симмондс обладает всей необходимой квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему участвовать в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям. Совет директоров придерживается мнения, что Джулиан М. Симмондс сохраняет независимость по следующим причинам: - его подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений – он принимает решения только после того, как полностью изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у неё вопросам если у него возникнут дополнительные вопросы; - он требует от менеджмента ответа на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда она необходима. Джулиан М. Симмондс при подготовке к заседаниям Совета директоров и комитетов запрашивает дополнительную информацию и пояснения при рассмотрении вопросов по повестке дня. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» декабря 2020 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 28.12.2020 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 28 » декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.