Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 6 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Определить стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Бест Эффортс Банк» (государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993) для целей оплаты указанными акциями дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер 1-01-55439-Е-002D от 10.07.2017) в размере 13 (Тринадцать) рублей 30 копеек. «За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Избрать в Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: 1) Алетдинова Андрея Газитяновича; 2) Ефремова Павла Леонидовича; 3) Каменского Владислава Владимировича. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 2 голоса. 2.2.3. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год. «За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год. «За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 20 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №19/2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е-002D от 10.07.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.