Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных (Букреев А.С., Козлов Е.В., Савченков В.В., Талалыкин В.М., Толмачев Д.Е.). Результаты голосования по вопросу о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По вопросу № 3 повестки дня: «За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. По вопросу № 6 повестки дня: За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. По вопросу № 7 повестки дня: За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. По вопросу № 8 повестки дня: За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. По вопросу № 9 повестки дня: За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3 повестки дня «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: Сформировать Комитет Совета директоров АО «АПРИ» по аудиту в составе трех членов: Толмачев Д.Е., . Талалыкин В.М., Овакимян А.Д. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров АО «АПРИ» по аудиту. По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества»: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «АПРИ». По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества». Утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита АО «АПРИ». По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении Политики управления рисками Общества» Утвердить Политику управления рисками АО «АПРИ» По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении Дивидендной политики Общества: Утвердить Положение о дивидендной политике АО «АПРИ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2024 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АПРИ» №13/24. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен. 3. Подпись 3.1. Начальник Отдела корпоративного управления АО АПРИ (доверенность) Г.Р. Паршукова 3.2. Дата 01.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.