Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2009 г.; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2009 г. Протокол № 24; 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом акционерного общества. 2.3.1. По вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». РЕШИЛИ: Созвать в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров - 29 июня 2009 года. 2.3.2. По вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». РЕШИЛИ: Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», включив в нее следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УРАЛСИБ»; 2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УРАЛСИБ» по результатам финансового года; 3. Выплата (объявление) дивидендов; 4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»; 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ»; 6. Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ»; 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 8. Внесение изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Летунова Т.Д. 3.2. Дата 15 мая 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.