Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.06.2009 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, отель «Президент Отель» 2.3. Кворум общего собрания: по первому вопросу: 82,4218% от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 51 965 862 582 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по второму вопросу: 82,4218 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 571 624 488 402 голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в собрании; по третьему вопросу: 82,4229% от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 51 965 862 582 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по четвертому вопросу: 82,4218% от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 51 965 862 582 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по пятому вопросу: 82,4218% от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 51 965 862 582 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по шестому вопросу: 82,4218% от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 51 965 862 582 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по седьмому вопросу: 82,4218% от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 51 965 862 582 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2008 финансового года. «За» - 51 921 459 237 или 99,9146 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 26 311 154 или 0,0506 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 8 777 373 или 0,0169 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров Общества «За»: Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann) 52 667 776 174 голосов для кумулятивного голосования, Сергей Афанасиевич Тазин 52 672 875 718 голосов для кумулятивного голосования, Франк Зиберт (Frank Siebert) 49 406 007 918 голосов для кумулятивного голосования, Юрий Степанович Саблуков 49 666 896 581 голосов для кумулятивного голосования, Биков Артем Эльбрусович 49 671 155 093 голосов для кумулятивного голосования, Юргенс Игорь Юрьевич 49 677 449 927 голосов для кумулятивного голосования, Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) 47 186 965 698 голосов для кумулятивного голосования, Майк Винкель (Mike Winkel) 49 406 560 794 голосов для кумулятивного голосования, Кеткин Лев Александрович 49 467 058 690 голосов для кумулятивного голосования, Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) 47184 880 281 голосов для кумулятивного голосования, Карл-Хайнц Фельдман (Karl-Heinz Feldmann) 47 182 527 167 голосов для кумулятивного голосования, Минц Дмитрий Борисович 26 793 697 077 голосов для кумулятивного голосования, «Против» всех кандидатов – 3 095 235 голосов для кумулятивного голосования; «Воздержался» по всем кандидатам – 57 368 157 голосов для кумулятивного голосования. Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm): «За» - 51 936 153 703 голосов или 99,9428% принявших участие в голосовании «Против» - 12 932 084 голосов или 0,0249% принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 5 805 795 голосов или 0,0212% принявших участие в голосовании; Патрикеев Станислав Александрович: «За» - 51 936 931 320 голосов или 99,9443% принявших участие в голосовании «Против» - 12 902 799 голосов или 0,0248% принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 5 530 656 голосов или 0,0106% принявших участие в голосовании; Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik) «За» - 51 935 647 418 голосов или 99,9419% принявших участие в голосовании «Против» - 13 296 630 голосов или 0,0256% принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 6 187 672 голосов или 0,0119% принявших участие в голосовании; Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski): «За» - 51 934 211 085 голосов или 99,9391% принявших участие в голосовании «Против» - 14 221 829 голосов или 0,0274% принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 6 438 689 голосов или 0,0124% принявших участие в голосовании; Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества. «За» - 51 938 214 960 или 99,9468% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 13 209 811 или 0,0254% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 5 559 428 или 0,0107% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №5: Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4». «За» - 49 508 029 055 или 95,2703% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 2 440 042 351 или 4,6955% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 8 780 971 или 0,0169% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №6: Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4». «За» - 51 929 433 623 или 99,9299% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 18 513 814 или 0,0356% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 8 957 937 или 0,0172% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №7: Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4». «За» - 51 927 729 293 или 99,9266% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 17 819 733 или 0,0343% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 10 340 988 или 0,0199% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос №1: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2008 финансового года. Распределить прибыль (убытки) Общества по итогам 2008 финансового года следующим образом: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 045 534 046, 42 Распределить на: Резервный фонд 302 276 702, 32 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Оставить в распоряжении Общества 5 743 257 344, 10 Вопрос №2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann) 2. Сергей Афанасиевич Тазин 3. Франк Зиберт (Frank Siebert), 4. Юрий Степанович Саблуков, 5. Биков Артем Эльбрусович, 6. Юргенс Игорь Юрьевич, 7. Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) 8. Майк Винкель (Mike Winkel), 9. Кеткин Лев Александрович, 10. Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) 11. Карл-Хайнц Фельдман (Karl-Heinz Feldmann) Вопрос №3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm): 2. Патрикеев Станислав Александрович: 3. Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik) 4. Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski) Вопрос №4: Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, лицензия № Е 000376 на осуществление аудиторской деятельности, выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2002 № 98). Вопрос №5: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-4», утвердив его в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к Протоколу. Вопрос №6: Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4» в соответствии с приложением № 3 к Протоколу . Вопрос №7: Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4» в соответствии с приложением № 4 к Протоколу. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17.06.2009г. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора _____________________ Ю.Ю. Калабин По доверенности № 518 от17.06.2009г. 3.2. Дата «19» июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.