Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 апреля 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2022 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2022 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 3 месяца 2022 года. 2. Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия». 3. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия». 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия». 5. Об утверждении отчета об устойчивом развитии ПАО «Энел Россия» и его дочерних обществ за 2021 год. 6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2021 год. 7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2021 год. 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года. 9. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» и об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2022 год. 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». 11. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости. 13. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних обществ. 14. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия». 2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 51/2022 от 23.03.2022) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” 04 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.