Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «17» июня 2015 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 08 мая 2015 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов Общества» принято следующее решение: Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по зоне эксплуатационной ответственности одного или нескольких ПО РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении Отчета о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: 1. Об определении повестки дня годового общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс»: - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ООО «Уралэнерготранс». II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» в следующем составе: № - ФИО - Должность 1. Мазиков Александр Валериевич - И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала» 2. Окунев Виталий Юрьевич - Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» 3. Никитушина Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 4. Кривяков Александр Михайлович - Заместитель генерального директора по безопасности 5. Коляда Андрей Сергеевич - Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения: Избрать Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата: Ульянова Александра Алексеевича - Начальника Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения: - Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ООО «Уралэнерготранс». ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис»» принято следующее решение: 1. Определить, что Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определена калькуляцией работ (Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и составляет 989 118 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч сто восемнадцать) рублей, 48 коп, включая НДС (18%) в размере 150 882 (сто пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 48 коп. 2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик - ОАО «МРСК Урала» Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис». Предмет договора: Исполнитель за вознаграждение обязуется по заданию Заказчика в установленный срок оказать услуги по сопровождению централизованной системы управления нормативно-справочной информацией технического обслуживания и ремонтов ОАО «Россети» для нужд ОАО «МРСК Урала», а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить оказанные Услуги в размере, предусмотренном п. 3.1 настоящего Договора. Содержание Услуг, объем, сроки и основные их результаты указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой его частью. Цена договора: Цена договора составляет 989 118 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч сто восемнадцать) рублей, 48 коп, включая НДС (18%) в размере 150 882 (сто пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 48 коп. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует в течение 12 месяцев до полного исполнения Сторонами своих обязательств, если иное не оговорено условиями Договора и/или условиями соответствующих Приложений к нему или Дополнительного соглашения. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2015 г., протокол № 167. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 29 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.