Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об итогах деятельности Общества за 2012 год по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов)» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Оперативный отчет руководства о результатах деятельности Общества и о ходе реализации мероприятий инвестиционной программы за период январь-март 2013 года» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» ; по вопросу повестки дня «О выплате переменной части заработной платы генеральному директору Общества Р.С. Маликову за 1 квартал 2013 г.» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Отчет руководства Общества по реализации программы централизации закупок» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по вопросу повестки дня «О тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О размере оплаты услуг аудитора Общества» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Контроль за исполнением ранее принятых Советом директоров Общества решений» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1). «Об итогах деятельности Общества за 2012 год по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов)». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества за 2012 год по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов). 2. Ревизионной комиссии Общества представить годовому Общему собранию акционеров заключение о проверке достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» за 2012 год. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НЕФАЗ»:  принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» за 2012 год;  утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2012 год. 4. Поручить генеральному директору Р.С. Маликову и члену Совета директоров Ш.Г. Исхакову проанализировать выполнение показателей по персоналу и представить предложения по исполнению бизнес-плана ОАО «НЕФАЗ» на 2013 год в части численности персонала. Срок – до 30 июня. 2). «О предварительном утверждении Годового отчета Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «НЕФАЗ» за 2012 год. 2. Ревизионной комиссии Общества представить годовому Общему собранию акционеров ОАО «НЕФАЗ» заключение о проверке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «НЕФАЗ» за 2012 год. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НЕФАЗ»:  принять к сведению заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НЕФАЗ» за 2012 год;  утвердить Годовой отчет ОАО «НЕФАЗ» за 2012 год. 4. Поручить члену Совета директоров, генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову выступить с отчетным докладом на годовом Общем собрании акционеров. 3). «Оперативный отчет руководства о результатах деятельности Общества и о ходе реализации мероприятий инвестиционной программы за период январь-март 2013 года». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Отчет о результатах деятельности Общества и о ходе реализации мероприятий инвестиционной программы за период январь-март 2013 года принять к сведению. 4). «О выплате переменной части заработной платы генеральному директору Общества Р.С. Маликову за 1 квартал 2013 года». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Выплатить генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову переменную часть заработной платы за 1 квартал 2013 года в полном размере в соответствии с трудовым договором (контрактом). 5). «Отчет руководства Общества по реализации Программы централизации закупок». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Отчет руководства ОАО «НЕФАЗ» по реализации Программы совершенствования закупочной деятельности принять к сведению. 2. Одобрить меры, принимаемые Правлением ОАО «НЕФАЗ» по совершенствованию закупок. 3. Правлению ОАО «НЕФАЗ» обеспечить выполнение Программы совершенствования закупочной деятельности на 2013 год в полном объеме. 4. Ежеквартально информировать Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» о ходе выполнения Программы совершенствования закупочной деятельности. 6). «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЕФАЗ» принять следующие решения: 1.1. По вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»: прибыль в размере 52 502 053,7 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2012 финансовый год, направить на:  снижение долговой нагрузки в размере 47 355 207,7 рублей;  выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в размере 27 896 рублей  выплату вознаграждения менеджерам ОАО «НЕФАЗ» в размере 5 118 950 рублей. 1.2. По вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов»: по результатам 2012 финансового года дивиденды не выплачивать. 1.3. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ»: Положение о ревизионной комиссии в новой редакции утвердить. 1.4. По вопросу повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «НЕФАЗ»: Заключить договор страхования ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «НЕФАЗ». 7). «О тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества утвердить. 8). «О размере оплаты услуг аудитора Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2013 год в размере не более 480 тыс. рублей, включая налог на добавленную стоимость. 9). «О размере оплаты услуг аудитора Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Отчет об исполнении ранее принятых Советом директоров Общества решений принять к сведению. 2. Генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» принять меры к исполнению решений Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2013г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2013г., протокол № 6 (165). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов 3.2. Дата: 29.04.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.