Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (03.06.2013 в 17.49) сообщении о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» в п. 2.1 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения: Сообщение о существенном факте/ Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента; 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №11 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович. по вопросу №12 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №13 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №14 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2012 году» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2012 году» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015гг. в 2012 году в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», определенные Советом директоров Общества» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Согласовать кандидатуру Гончарова Павла Викторовича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга». 2.Согласовать кандидатуру Алаева Тимура Улюмджиевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2012 года» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №4 к решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об утверждении «Плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) ОАО «МРСК Юга» на 2013-2017 гг.».» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить «План научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) ОАО «МРСК Юга» на 2013-2017 гг.» в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал и 2012 г.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2012 года.» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «Отчет о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Принять к сведению отчет о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2012 года в целом согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» разработать и в срок до 20 июня 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии, в которой предусмотреть реализацию мероприятий, разработанных по результатам проведения комплексной проверки деятельности ОАО «МРСК Юга» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии в период с 10 по 16 декабря 2012 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации «Программы инновационного развития Общества за 2012 г.» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 01 копейка в месяц, в том числе НДС 18% - 581 (Пятьсот восемьдесят один) рубль 95 копеек. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга», Арендатор – ОАО «СО ЕЭС». Предмет Договора: «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору», а «Арендатор» обязуется принять во временное возмездное пользование и владение нежилое помещение, общей площадью 9 кв.м., расположенное по адресу: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 5 этаж, (далее – Объект). Цена Договора: Стоимость арендной платы определяется согласно расчету арендной платы за недвижимое имущество и составляет 3 815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 01 копейка в месяц, в том числе НДС 18% - 581 (Пятьсот восемьдесят один) рубль 95 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.12.2012. Объекты передаются в аренду на срок равный 11 месяцам до 31.10.2013. Если ни одна из сторон в срок 30 дней до истечения срока аренды не заявит о расторжении и/или изменении настоящего Договора, то срок аренды автоматически продлевается на следующие одиннадцать месяцев. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Калмыкии, в установленном законодательством РФ порядке. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12 «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2012 год.» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2012 год согласно приложению № 9 к решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13 «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 – 2015 гг., согласно Приложению №10 к решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга», протокол №36/2009 от 10.11.2009 г.). Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14 «Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Определить цену договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 773 850 (пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. 2.Одобрить договор купли–продажи путевок (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Юга»; Продавец - ОАО «База отдыха «Энергетик». Предмет Договора: «Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «База отдыха «Энергетик» в количестве и по наименованиям, указанным в заявках «Покупателя» (приложение № 2 к Договору) «Продавец» продает путевки, по ценам указанным в Приложении № 1 к Договору. В рамках Договора Продавец обязуется: - размещать лиц, предоставляющих путевку, по оплаченным путевкам в номерах «Стандарт» и номерах «Студия» в соответствии с заявками Покупателя. Основные условия и правила пребывания и отдыха по путевкам определены в Приложении №3 к Договору. Цена Договора: Стоимость путевок по Договору составляет 5 773 850 (пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. Порядок разрешения споров: При возникновении споров и разногласий из Договора или в связи с ним, стороны будут руководствоваться действующим законодательством и условиями Договора. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора будут разрешаться сторонами путем переговоров. Если разногласия не устранены путем переговоров, они подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Ростовской области в установленном законодательством порядке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2013 года, протокол №110/2013. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.В. Храмцев (по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д) (подпись)МП 3.2. Дата «03» июня 20 13 г. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.В. Храмцев (по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д) 03 июля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.