Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2016 года, №11/355 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ п/пКандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров ОбществаФ.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1Аветисян Владимир ЕвгеньевичПАО «Самараэнерго», Член Совета директоров Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» ДУ38% 2Розенцвайг Александр ШойловичПАО «Самараэнерго», Член Совета директоровОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 3Ример Юрий МировичООО «Энергия развития, аудит», Советник генерального директора Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 4Сойфер Максим ВикторовичАО АКБ «Газбанк», Председатель ПравленияОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 5Зуева Ольга ХаимовнаООО «Энергия развития, аудит», Главный бухгалтерОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 6Шашков Сергей АнатольевичООО «Энергия развития, аудит», Генеральный директорОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 7Бобровский Евгений Иванович ООО ОМКРЦ Звезда, Генеральный директорОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 8Бибикова Ольга ГеннадьевнаОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 9Козлов Алексей ВениаминовичООО «ФПК Энергия», Генеральный директор«Кассидум Инвестментс Лимитед»3,7% 10Руднев Михаил ВладимировичООО «РУК ВНУКОВО», Директор«Кассидум Инвестментс Лимитед»3,7% 11Алешкин Андрей ДмитриевичАлешкин Андрей Дмитриевич2,3% 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/пКандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОбществаФ.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1Санталова Светлана ВладимировнаООО «Энергия развития, аудит», Заместитель генерального директора по экономике и финансамОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 2Рузинская Елена ГеннадьевнаООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела анализа операционной деятельности Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 3Жирнов Григорий ВладиславовичООО «Энергия развития, аудит», Начальник финансово-экономического управленияОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 4Машин Алексей СергеевичООО «Энергия развития, аудит», Начальник корпоративно-правового управленияОбщество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% 5Кадацкая Татьяна ВасильевнаООО «Энергия развития, аудит», Ведущий специалист отдела внутреннего аудита Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - ДУ38% Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения Кредитного договора с АО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитного договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 365 дней. Процентная ставка устанавливается в момент выдачи транша. Голосовали «за» – 6 (Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об одобрении заключения Кредитного договора с АО «Тольяттихимбанк». РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить заключение кредитного договора на следующих условиях: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Тольяттихимбанк» - Кредитор. Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) не более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка – устанавливается в момент выдачи транша. 2.Одобрить заключение по требованию Кредитора соглашений к договорам банковских счетов, открытых Заемщиком в других банках, на право списания денежных средств в погашение задолженности по кредитному договору. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 04.03.2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.