Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2009. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 24.04.2009. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. 1) выдвинуть для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Струков Константин Иванович (Гражданство – Российская Федерация) 2. Горских Владимир Александрович (Гражданство – Российская Федерация) 3. Ивлева Лариса Владимировна (Гражданство – Российская Федерация) 4. Барон Виктор Павлович (Гражданство – Российская Федерация) 5. Мельников Алексей Евгеньевич (Гражданство – Российская Федерация) 6. Марк Раховидес (Гражданство – Великобритания) 7. Файсханова Надежда Петровна (Гражданство – Российская Федерация) 2) для избрания в Ревизионную комиссию Общества выдвинуть следующих кандидатов: Банченкова Ирина Владимировна (Гражданство – Российская Федерация) Вереина Наталия Анатольевна (Гражданство – Российская Федерация) Убей-Волк Наталья Юрьевна (Гражданство – Российская Федерация) 2. Выдвинуть для утверждения аудитором Общества следующие аудиторские организации: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских услуг» (ООО «Центр Аудиторских услуг») Место нахождения: 454018, г. Челябинск, ул. Двинская, д. 19-2 Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004978 выдана 02.09.2003 года. 2. Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» (ООО «Моор Стивенс») Место нахождения: 101934, г. Москва, Архангельский пер., 1/1/9, стр. 2. Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: У 004757 выдана 01.08.2003 года. 3. Созвать годовое общее собрание акционеров. 4. Определить дату проведения собрания – 25 мая 2009 года; время проведения – 14.00 часов (время местное); время начала регистрации – 13 часов 30 минут; место проведения – Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, форма проведения – совместное присутствие акционеров. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 апреля 2009 года. 6. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 17.2 Устава Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания под роспись, каждому из лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Об избрании Совета директоров Общества. 2) О вознаграждении членам Совета директоров Общества. 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год. 6) Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 7) О распределении прибыли Общества. 8) О выплате дивидендов. 8. Формы и тексты бюллетеней утвердить. 9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества. 2. Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 3. Информация об аудиторских организациях, выдвинутых для утверждения аудиторами Общества. 4. Годовой отчет Общества за 2008 год. 5. Бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 6. Информация о распределении прибыли Общества. 7. Информация о выплате дивидендов. 8. Бюллетени для голосования. С данной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании договора от 07.04.2008 г. _______________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “24” апреля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.