Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Москва, Россия – 5 марта 2018 года – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 2 марта 2018 года. В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество): - Включил в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества, следующих кандидатов: 1. Маммадов Эмин Тофик оглу. 2. Михайлов Евгений Игоревич. 3. Михайлов Сергей Игоревич. 4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль. 5. Собел Ричард Пол. 6. Кегельс Филип. 7. Джонс Эллиот Бринтон. - Утвердил перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления. - Утвердил органы годового Общего собрания акционеров Общества. - Утвердил отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2017 отчетном году. - Определил список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества. - Определил размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года. - Утвердил рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 отчетного года. - Утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировки решений, направляемые номинальным держателям акций Общества. - Прекратил полномочия члена Правления Чолокяна Андрея Георгиевича, и утвердил количественный состав Правления – 12 человек. - Принял решение о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт http://www.cherkizovo.com или к Анатолию Верещагину, Управляющему партнеру КА «Прогресс» +7 965 334 34 34 av@progresspr.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.