Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 5. Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 5, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2016 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2016 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ Согласовать кандидатуру Клейменова Ивана Петровича на должность заместителя генерального директора – директора филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 30.11.2016 (Протокол от 01.12.2016 № 249). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об избрании Директора ЗАО «Свет»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Директором ЗАО Свет» Мосина Игоря Алексеевича с 01 апреля 2017 года до 30 ноября 2017 года включительно по совместительству. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значений ключевых показателей эффективности Общества на 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год в соответствии с Приложением № 8 к решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О признании Плана мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 №227), утратившим силу. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О признании Плана-графика реализации мероприятий плана по обеспечению финансовой устойчивости филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 №227), утратившим силу. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.11.2016 (протокол от 01.12.2016 №248) по вопросу №1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 годы». РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества 29.11.2016 (протокол от 01.12.2016 № 248 п.2) в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного бизнес-плана на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Снять с контроля исполнение поручения Совета директоров Общества от 29.11.2016 (протокол от 01.12.2016 № 248 п.2). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. РЕШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2017 г. № 260. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «23» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.