Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании приняли участие (получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени) 5 (пять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся. Повестка дня: 1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет менее 100% избранного состава Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал. 2. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Результаты голосования: «За» - 5 (пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет менее 100% избранного состава Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня отсутствовал. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение не принято в связи с отсутствием кворума. По второму вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Принято решение: Предоставить согласие на (одобрить) заключение Кредитного договора и Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору между Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – «Банк») и Публичным акционерным общество «Лизинговая компания «Евро-план» (далее – «Заемщик», «Общество») на основных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу, в соответствии с пунктом 11.2.35 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. По третьему вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение не принято в связи с отсутствием кворума. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» декабря 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 16/СД-2022 от «15» декабря 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Н. Мизюра 3.2. Дата 15.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.