Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О внесении (утверждении) изменений в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации). Решение: 1.1. В связи с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг: 1.1.1. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 31 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 31, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 31 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 31 (приложение № 1). 1.1.2. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 32 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 32, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 32 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 32 (приложение № 2). 1.1.3. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 33 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 33, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 33 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 33 (приложение № 3). 1.1.4. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 35 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 35, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 35 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 35 (приложение № 4). 1.1.5. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 36 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 36, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 36 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 36 (приложение № 5). 1.1.6. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 37 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 37, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 37 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 37 (приложение № 6). 1.1.7. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 38 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 38, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 38 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 38 (приложение № 7). 1.1.8. Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 39 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 39, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 39 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 39 (приложение № 8). «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О внесении (утверждении) изменений в проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации). Решение: 2.1. Внести (утвердить) изменения в проспект ценных бумаг: - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 30 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 30, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 30 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 30; - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 31 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 31, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 31 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 31; - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 32 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 32, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 32 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 32; - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 33 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 33, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 33 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 33; - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 34 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 34, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 34 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 34; - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 35 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 35, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 35 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 35; - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 36 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 36, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 36 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 36; - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 37 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 37, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 37 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 37; - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 38 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 38, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 38 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 38; - неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 39 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 39, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 39 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 39, в отношении Облигаций серии 31, Облигаций серии 32, Облигаций серии 33, Облигаций серии 35, Облигаций серии 36, Облигаций серии 37, Облигаций серии 38, Облигаций серии 39 (приложение № 9). «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: О внесении изменений в Положение об условиях трудовых договоров и определения размеров вознаграждений и компенсаций Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). Решение: В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» при решении данного вопроса не учитываются голоса членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами исполнительных органов Общества. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, являющийся членом исполнительного органа Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не являющихся одновременно членами исполнительных органов Общества. Вопрос № 4: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год. Решение: 4.1. Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы «ФСК ЕЭС» за 2013 год; 4.2. Отметить: - отсутствие в фактических показателях управленческой отчетности по инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год капитализированных процентов по инвестиционным кредитам, затрат на содержание управления капитальным строительством; - превышение использования объема облигационного займа на реализацию инвестиционной программы 2013 года над запланированным объемом в соответствии со скорректированной инвестиционной программой 2013 года на 12,9 млрд. руб. (на 27 %); - сохранение высокого уровня объемов незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2013 в объеме 287,9 млрд. руб.; 4.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» при формировании инвестиционной программы на будущие периоды и при формировании квартальных и годовых отчетов об исполнении инвестиционной программы учитывать рекомендации, указанные в п.1.2.3 по вопросу № 1 решения Совета директоров (протокол № 227 от 05.09.2014). «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 43 037 577 (Сорок три миллиона тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 7 746 763 (Семь миллионов семьсот сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 86 копеек. Определить, что стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по Договору за один расчетный период составляет 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, кроме того НДС (18%) 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Россети» - «Исполнитель»; ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика). Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 43 037 577 (Сорок три миллиона тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 7 746 763 (Семь миллионов семьсот сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 86 копеек, и определяется исходя из: - стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 40 166 667 (Сорок миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 7 230 000 (Семь миллионов двести тридцать тысяч рублей) рублей 06 копеек; - стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 2 870 910 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 516 763 (Пятьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 80 копеек. Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. 5.3. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014 года. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами и являющиеся заинтересованными директорами, а также 4 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными директорами. Решение принято единогласно членами Совета директоров, являющимися независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору №05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 251 276 059 (Одного миллиарда двухсот пятидесяти одного миллиона двухсот семидесяти шести тысяч пятидесяти девяти) рублей 53 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 190 872 619 (Ста девяноста миллионов восьмисот семидесяти двух тысяч шестисот девятнадцати) рублей 25 копеек. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Пункт 5.1. Договора изложить в редакции: «5.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 1 060 403 440,28 (Один миллиард шестьдесят миллионов четыреста три тысячи четыреста сорок) рублей 28 копеек, кроме того НДС в размере 190 872 619,25 (Сто девяносто миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копеек. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 1 251 276 059,53 (Один миллиард двести пятьдесят один миллион двести семьдесят шесть тысяч пятьдесят девять) рублей 53 копейки. Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложение 1.1 к Договору для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию, приложения 1.2.1, 1.2.2 к Договору для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) и составляет 246 549 735,90 (Двести сорок шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 90 копеек, кроме того НДС в размере 44 378 952,46 (Сорок четыре миллиона триста семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек. Итого с НДС цена Договора на первый календарный год составляет 290 928 688,36 (Двести девяносто миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 36 копеек. Цена Договора на второй календарный год, определяемая на основании Обоснования объема и стоимости работ (приложение 1.1 к Договору для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию объектов на 2014 год, приложения 1.2.1, 1.2.2 к Договору для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности, на 2014 год) и составляет 137 797 186,00 (Сто тридцать семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 24 803 493,48 (Двадцать четыре миллиона восемьсот три тысячи четыреста девяносто три) рубля 48 копеек. Итого с НДС цена Договора на второй календарный год составляет 162 600 679,48 (Сто шестьдесят два миллиона шестьсот тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек. Стоимость Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях (пп. 4.1.29 и 4.3.9 Договора)». 2. Приложение 1 к Договору «Обоснование объёмов и стоимости работ на 2013-2017г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к Дополнительному соглашению (приложение № 11 к настоящему протоколу). 3. Приложение 1.1 к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к Дополнительному соглашению (приложение № 12 к настоящему протоколу). 4. Приложение 2 к Договору «График выполнения работ на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к Дополнительному соглашению (приложение № 13 к настоящему протоколу). 5. Урегулирование расчётов производится возвратом средств на расчётный счёт Заказчика в размере 41 676,42 (Сорока одной тысячи шестисот семидесяти шести рублей) 42 копеек, в том числе НДС 6 357,42 (Шесть тысяч триста пятьдесят семь) рублей 42 копейки в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов о приёмке выполненных работ (КС-2). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013, и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды № АТ-1 от 01.01.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору аренды № АТ-1 от 01.01.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 569 744 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 86 910 (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот десять) рублей 10 копеек в месяц, при этом общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору аренды № АТ-1 от 01.01.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: 1. Отменить редакцию п.1.1 Договора, утвержденную п.1 дополнительного соглашения №1 от 01.02.2012, и изложить в первоначальной редакции от 01.01.2012. 2. Отменить редакцию п.1.3 Договора, утвержденную п.4 дополнительного соглашения №1 от 01.02.2012, и изложить в первоначальной редакции от 01.01.2012. 3. Исключить из Договора п.2.1.1, включенный согласно п.5 дополнительного соглашения №1 от 01.02.2012. 4. Исключить из Договора приложения 4,6, включенные дополнительным соглашением №1 от 01.02.2012. 5. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: «Арендная плата в месяц приведена в Приложении № 3 и составляет 482 833,90 рублей (Четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать три рубля 90 коп.), кроме того, уплачивается НДС 86 910,10 рублей (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот десять рублей 10 коп.) в соответствии с действующим законодательством РФ. Итого арендная плата в месяц с учетом НДС составляет 569 744,00 рублей (Пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре рубля 00 коп.). При изменении ставки НДС сумма НДС изменяется без дополнительного согласования Сторонами». 6. Приложение №1 к Договору изложить в редакции приложения № 14 к настоящему протоколу. 7. Осуществить возврат исключаемого из аренды имущества по акту приема-передачи согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 8. Приложение №3 к Договору изложить в редакции приложения № 16 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. В связи с тем, что соглашение об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» не влечет и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, цена соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определению не подлежит. 8.2. Одобрить соглашение об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «Интер РАО»; ОАО «Интер РАО - Электрогенерация». Предмет Соглашения: Соглашение направлено на обеспечение надежного, безопасного и экономически эффективного функционирования Единой энергетической системы России, на обеспечение функционирования систем автоматического управления, систем режимной и противоаварийной автоматики, релейной защиты и автоматики и автоматизированных систем технологического управления Сторон. Соглашение регулирует взаимоотношения по обмену технологической информацией. Соглашение не регулирует обмен данными автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии Сторон. Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Сторон на добровольных началах вследствие совместной заинтересованности в обмене актуальной технологической информацией. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключено сроком на 12 (Двенадцать) месяцев. Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Соглашения не уведомит другую Сторону о желании прекратить действие Соглашения. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами и являющиеся заинтересованными директорами, а также 3 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными директорами. Решение принято единогласно членами Совета директоров, являющимися независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.11.2013 № 290964 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 27.11.2013 № 290964 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 5 280 000 (Пяти миллионов двухсот восьмидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 805 423 (Восьмисот пяти тысяч четырехсот двадцати трех) рублей 73 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 27.11.2013 № 290964, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 27.11.2013 № 290964 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: 1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «2.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 5 280 000 (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 805 423 (Восемьсот пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки». 2. Изложить приложение № 1 к Договору в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение № 17 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2-Сибирская. Устранение негабарита оп. 278-279» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2-Сибирская. Устранение негабарита оп. 278-279» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 085 600 (Одного миллиона восьмидесяти пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 165 600 (Ста шестидесяти пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек. 10.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2-Сибирская. Устранение негабарита оп. 278-279» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком инженерных изысканий; - разработке и согласованию с Заказчиком Проектной документации; - разработке и согласованию с Заказчиком Закупочной документации, - направление и сопровождение инженерных изысканий и Проектной документации в Организации по проведению государственных экспертиз. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 18 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 19 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 085 600 (Одного миллиона восьмидесяти пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 165 600 (Ста шестидесяти пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 30.03.2014. Окончание выполнения Работ: 30.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 30.03.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что цена агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 27 646 830 (Двадцать семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 4 217 313 (Четыре миллиона двести семнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 05 копеек и состоит из: - цены услуг (агентское вознаграждение) в размере 831 911 (Восемьсот тридцать одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 126 901 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот один) рубль 68 копеек; - суммы расходов ОАО «ФСК ЕЭС» на выполнение мероприятий, связанных с исполнением агентского договора, в размере 26 814 919 (Двадцать шесть миллионов восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 090 411 (Четыре миллиона девяносто тысяч четыреста одиннадцать) рублей 37 копеек. 11.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент); ОАО «Тюменьэнерго» (Принципал). Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от имени Принципала и за счет Принципала выполнение комплекса мероприятий, связанных со строительством (реконструкцией) линий электропередачи, попадающих в зону строительства ВЛ 500 кВ Курган-Ишим по титулу «ВЛ 500 кВ Курган-Ишим (Заря) с реконструкцией ПС 500 кВ Курган», принадлежащих на праве собственности Принципалу, а именно: 1. Воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ «Ишим – Никольская», принадлежащая Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НЕ 029378 от 12.03.2004 года, расположенная по адресу: Тюменская область, Ишимский район, ВЛ-110 «Ишим-Никольская», ЭП-7, на земельном участке с кадастровым номером 72:00:0000000:0034, предоставленном Принципалу Постановлением главы Ишимского района № 226 от 03.04.2002 г. на праве постоянного (бессрочного) пользования. 2. Воздушная линия электропередачи ВЛ-35 кВ «Ситниково – Иваново», принадлежащая Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НВ 907936 от 26.04.2002 года, расположенная по адресу: Тюменская область, Омутинский район, Вл 1, село Ситниково, ПС 35/10 Ситниково – село Иваново; ПС 35/10 кВ Иваново, на земельном участке с кадастровым номером 72:00:0000000:0056, предоставленном Принципалу по договору аренды земельного участка № 02-9 от 22.09.2004 года. 3. Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ фидер Малый Кайнак от ПС Раздолье с ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ, принадлежащий Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НВ 896993 от 17.04.2002 года, расположенный по адресу: Тюменская область, Армизонский район, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер Малый Кайнак, ФД-2, дом б/н, на земельном участке с кадастровым номером 72:02:0000000:0083, предоставленном Принципалу по договору аренды земельного участка № 924/з от 01.10.2011 года, и земельном участке с кадастровым номером 72:02:0000000:0082, предоставленном Принципалу по договору аренды земельного участка № 5 от 02.12.2004 года. 4. Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ фидер Комсомольский от ПС Раздолье с ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ, принадлежащий Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НВ 891949 от 25.04.2002 года, расположенный по адресу: Тюменская область, Армизонский район, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер Комсомольский, ФД-4, дом б/н, на земельном участке с кадастровым номером 72:02:0000000:0077, предоставленном Принципалу по договору аренды земельного участка № 753/зу от 22.12.2010 года. 5. Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ фидер Журавли от ПС Ситниково с ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ, принадлежащий Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НВ 908126 от 25.04.2002 года, расположенный по адресу: Тюменская область, Омутинский район, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер Журавли, ФД-7, дом б/н, на земельных участках с кадастровыми номерами 72:13:0000000:0034, 72:13:0000000:0033, предоставленных Принципалу по договору аренды земельного участка № 34/11 от 01.07.2011 года. 6. Электросетевой комплекс от ПС-110/10 кВ «Ламенка» ВЛ-10 кВ фидер Малиновка с ВЛ-0,4 кВ, принадлежащий Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НВ 911884 от 14.05.2002 года, расположенный по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер «Малиновка», ФД-11 на земельных участках с кадастровыми номерами 72:00:0000000:0166, 72:00:0000000:0167, предоставленных Принципалу Постановлением главы Голышмановского района № 292 от 15.04.2002 г. на праве постоянного (бессрочного) пользования. 7. Электросетевой комплекс от ПС-110/10 кВ «Земляная» ВЛ-10 кВ фидер Брованово ВЛ-0,4 кВ, ФД-19, принадлежащий Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НВ 911883 от 14.05.2002 года, расположенный по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер «Брованово», ФД-19, на земельных участках с кадастровыми номерами 72:07:0000000:0051, 72:00:0000000:0082, предоставленных Принципалу Постановлением главы Голышмановского района № 292 от 15.04.2002 г. на праве постоянного (бессрочного) пользования. 8. Электросетевой комплекс от ПС-110/10 кВ Карасуль ВЛ-10 кВ фидер Десятово с ВЛ-0,4 кВ, принадлежащий Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НВ 911969 от 15.05.2002 года, расположенный по адресу: Тюменская область, Ишимский район, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер Десятово с ВЛ-0,4 кВ ФД-38, на земельном участке с кадастровым номером 72:10:0000000:0109, предоставленном Принципалу по договору аренды № 197/з от 15.12.2005 года, и земельном участке с кадастровым номером 72:10:0000000:0110, предоставленном Принципалу Постановлением главы Ишимского района № 226 от 03.04.2002 г. на праве постоянного (бессрочного) пользования. 9. Электросетевой комплекс от ПС-220/110/10 кВ Ишим ВЛ-10 кВ фидер Черемшанский с ВЛ-0,4 кВ, принадлежащий Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НЕ 038619 от 02.04.2004 года, расположенный по адресу: Тюменская область, Ишимский район, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер «Черемшанский» ФД-48, на земельном участке с кадастровым номером 72:10:0000000:0155, предоставленном Принципалу по договору аренды земельного участка № 212/з от 15.12.2005 года. 10. Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ фидер Дмитриево от ПС Ситниково с ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/04 кВ, принадлежащий Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НВ 908006 от 25.04.2002 года, расположенный по адресу: Тюменская область, Омутинский район, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер Дмитриево ФД-8, дом б/н, на земельных участках с кадастровыми номерами 72:13:0000000:0048, 72:13:0000000:0047, предоставленных Принципалу по договору аренды земельного участка № 34/11 от 01.07.2011 года. 11. Воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ «Никольская – Ишим» (тяга), принадлежащая Принципалу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 72 НЛ 397115 от 02.06.2009 года, расположенная по адресу: Тюменская область, Ишимский район, ВЛ-110 кВ «Никольская-Ишим», ЭП-5, на земельном участке с кадастровым номером 72:00:0000000:0033, предоставленном Принципалу Постановлением главы Ишимского района № 226 от 03.04.2002 г. на праве постоянного (бессрочного) пользования. Цена Договора: Цена Договора определена в п. 11.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что величина арендной платы в месяц по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из двух частей: постоянной и переменной. - Постоянная часть арендной платы включает в себя плату за владение и пользование нежилым помещением и составляет 21 863 (Двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 3 335 (Три тысячи триста тридцать пять) рублей 18 копеек. - Переменная часть арендной платы включает приходящуюся на долю ОАО «ФСК ЕЭС» часть коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, а именно: по обеспечению теплоснабжения; электроснабжения; водоснабжения и отведения хозяйственно-бытовых стоков; охраны здания; вывоза ТБО; дератизации, и составляет 1,49 % от размера затрат ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по содержанию здания. Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет 240 503 (Двести сорок тысяч пятьсот три) рубля 23 копейки, с учетом НДС, НДС составляет 36 686 (Тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 93 копейки, без учета переменной части, но не более 306 503 (Триста шесть тысяч пятьсот три) рублей 23 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 46 754 (Сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рублей 73 копейки с учетом переменной части. 12.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Арендодатель); ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора часть нежилого 3-х этажного здания лабораторного корпуса (общая площадь здания составляет 2 455,1 кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 105), состоящая из нежилого помещения, общей площадью 36,6 кв.м., расположенном на 2-ом этаже, согласно Плану здания являющемуся, неотъемлемой частью договора (приложение № 20 к настоящему протоколу) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 12.1. настоящего протоколу. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 11 (Одиннадцать) месяцев. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 25.04.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 14 ноября 2014 года № 236. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «17» ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.