Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. не принимал участие в голосовании, поскольку являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором), членом коллегиального исполнительного органа общества (Председателем Правления). по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 год» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2018 год» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении Страховщиков Общества» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи страховых полисов) Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» АО «СОГАЗ» с 01.01.2018 по 31.12.2020 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств САО «ВСК» с 01.01.2018 по 31.12.2018 Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2018 года» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 9 месяцев 2017 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: - стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 28 536 996 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 136 659 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек. - стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 640 601 (Один миллион шестьсот сорок тысяч шестьсот один) рубль 60 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 295 308 (Двести девяносто пять тысяч триста восемь) рублей 29 копеек. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») - «Заказчик». Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») - «Исполнитель»; Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 28 536 996 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 136 659 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 28 копеек. Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 640 601 (Один миллион шестьсот сорок тысяч шестьсот один) рубль 60 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 295 308 (Двести девяносто пять тысяч триста восемь) рублей 29 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Срок оказания услуг по Договору Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»), являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Юга» и одновременно является стороной в сделке Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.10.2017 (Протокол от 31.10.2017 №248/2017). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2018 года, протокол №253/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 01.01.2018 № 78-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «09» января 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.