Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе бизнес-планирования ПАО «Якутскэнерго». Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос №3. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2017 года. Вопрос №4. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2018 года. Вопрос №5. Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго на 2018 год. Вопрос №6. Об утверждении финансового плана Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2018 год. Вопрос №7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Инженерное Бюро» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Компания Дизель» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РИК Плюс» договора аренды оборудования, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Вилюйская ГЭС-3» договора аренды, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Универсам «Якутия» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений и открытой площадки, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «АФ «Якутстрой» Соглашения об отступном, являющееся сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос №14. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 04.12.2017 по лоту №1 (ГКПЗ №109.1) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого аукциона от 04.12.2017 по лоту №1. (ГКПЗ №109.1). Вопрос №15. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 04.12.2017 по лоту №2 (ГКПЗ №110.1) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого аукциона от 04.12.2017 по лоту №2 (ГКПЗ №110.1). Вопрос №16. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №17. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос №18. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Передвижная энергетика» дополнительного соглашения № 4 к договору № 10-НИОКР/УИР от 18.12.2013 на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических решений по адаптации САУ и Р (система автоматического управления и регулирования) к БТА (блок топливной аппаратуры) на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №19. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества. Вопрос №20. О последующем одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора займа № 1 от 12.12.2017, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №21. О выплате вознаграждений высшим менеджерам Общества по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2017 года. Вопрос №22. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год. Вопрос №23. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества: О выплате вознаграждений Генеральному директору Общества по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2 квартал 2017 года. Вопрос №24. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 28.12.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.