Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Принятое решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1. Вопрос № 2: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору аренды № 01/07/15 от 09.07.2015 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго». Принятое решение: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды № 01/07/15 от 09.07.2015 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» (Арендодатель) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Арендатор) в соответствии с Приложением № 2. Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 366-с/24). 2. Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 3. Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 381-с/25 от 28 февраля 2025 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 28.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.