Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.12.2012 г. - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2012 г. - Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании членов Правления ОАО «Саратовский НПЗ». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о внесении изменений в Договор об услугах регистратора №660/05-22/05-440 от 07.04.2005 г., заключенный между ОАО «Саратовский НПЗ» (Эмитент) и ЗАО «Иркол» (Регистратор). 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки нефтепродуктов между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик). 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на осуществление Агентом благотворительной деятельности и финансирование социальных программ Принципала. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложения № 69 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент). 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложения № 72 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент). 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к договору об оказании комплекса учетных услуг № 22/11-1339 от 23.11.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель). 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнения № 9-12/483 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 от 09.11.2011 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель). 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 2403-13 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель). 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «РНПК» (Агент). 11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Договор на поставку нефтепродуктов по пластиковым картам и Дополнительное соглашение об отсрочке платежа к Договору между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ООО «Магистраль - Карт» (Поставщик). 12. Об одобрении сделки – Договора № 6791L/921/00292/2 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик). 13. Об одобрении сделок – заключения договоров обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик). 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «10» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.